# Onyx AML (onyxprotocol.trade)

> Blockchain forensics & crypto AML dispute resolution. We help account holders
> whose funds were frozen by crypto exchanges (Binance, Bybit, OKX, HTX, KuCoin,
> MEXC, Bitget, Gate.io, EXMO, WhiteBIT, or the now-closed Kuna) or blacklisted
> by Tether (USDT)
> to navigate compliance reviews: independent Chainalysis/TRM-grade forensic
> reports, Source-of-Funds dossiers, and structured communication with exchange
> compliance teams.

Key facts:
- Disambiguation: this is onyxprotocol.trade, an independent AML/forensics
  consultancy. NOT the Onyx DeFi lending protocol (onyx.org, Onyxcoin/XCN token,
  hacked in Nov 2023, unrelated to us), and NOT JP Morgan Onyx.
- No "guaranteed unlock" promises: unlock decisions are made solely by exchange
  compliance departments; anyone promising guarantees is a scam.
- We screen every client's addresses first and refuse cases involving sanctioned
  or illicit flows, including any sanctions-evasion scenarios.
- Languages: English (https://onyxprotocol.trade/), Ukrainian (https://onyxprotocol.trade/ua/), Russian for the CIS
  market of Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia, Georgia and Moldova (https://onyxprotocol.trade/ru/).
- Free preliminary case assessment: form at the bottom of every page.

## Guides (English)
- [Binance froze your account or funds: what to do](https://onyxprotocol.trade/en/binance): Binance freezes accounts on AML-engine triggers (Chainalysis screening of deposits), law-enforcement requests and P2P complaints. A freeze i
- [Bybit froze your funds (Risk Control): what to do](https://onyxprotocol.trade/en/bybit): Bybit blocks accounts through its own Risk Control: sudden withdrawal limits, video-verification requests, an "additional review" letter. Fr
- [OKX blocked your withdrawal (Risk Control): what to do](https://onyxprotocol.trade/en/okx): OKX is known for strict risk control: a withdrawal can be frozen "for review" for weeks with no explanation. Typical triggers are P2P volume
- [HTX (ex-Huobi) froze your account or withdrawal: what to do](https://onyxprotocol.trade/en/htx): UPDATED 8 September 2026: the EU transaction ban on HTX has been in force since 23 August 2026 (21st sanctions package, adopted 24 July). Si
- [KuCoin blocked your account or funds: what to do](https://onyxprotocol.trade/en/kucoin): After its 2024 DOJ settlement KuCoin tightened KYC/AML sharply: legacy accounts without full verification get restricted, deposits with a ri
- [MEXC froze your funds or account: what to do](https://onyxprotocol.trade/en/mexc): MEXC is among the most complained-about exchanges of 2025-2026: users report freezes after profitable trading, "risk control reviews" that r
- [Bitget blocked your funds or withdrawal: what to do](https://onyxprotocol.trade/en/bitget): Bitget freezes withdrawals through risk control: the triggers are sharp volume changes, copy-trading payouts, risky deposit trails and KYC m
- [Gate.io blocked your funds: what to do](https://onyxprotocol.trade/en/gate): Gate.io is known for drawn-out "reviews": withdrawals can hang for weeks with proof-of-funds requests and no clear deadlines. The triggers a
- [EXMO froze your funds: what to do (the honest answer)](https://onyxprotocol.trade/en/exmo): UPDATED 29 July 2026: EXMO is winding down. The exchange front page flags withdrawal as the priority, and part of the balances is reported a
- [WhiteBIT blocked your account: what to do](https://onyxprotocol.trade/en/whitebit): WhiteBIT is a Ukrainian exchange operating under Ukrainian financial-monitoring law, so freezes are mostly documentary and procedural: sourc
- [Kuna exchange has shut down: how to recover stuck funds](https://onyxprotocol.trade/en/kuna): Ukraine's oldest crypto exchange, Kuna, has ceased operations: in January 2025 it was blocked in Ukraine following a submission by the Burea
- [Tether blacklisted your USDT address: what to do](https://onyxprotocol.trade/en/usdt): The hardest type of freeze: Tether adds the address to a blacklist at the smart-contract level, and the tokens physically cannot move on any

## Guides (Ukrainian)
- [Binance заблокував акаунт або кошти: що робити](https://onyxprotocol.trade/ua/binance): Binance морозить акаунти за тригерами AML-движка (Chainalysis-скринінг депозитів), за запитами правоохоронців і за P2P-скаргами. Це не вирок
- [Bybit заморозив кошти (Risk Control): що робити](https://onyxprotocol.trade/ua/bybit): Bybit блокує через власний Risk Control: раптові ліміти на вивід, запит відеоверифікації, лист про «additional review». Найчастіша причина: 
- [OKX заблокував вивід (Risk Control): що робити](https://onyxprotocol.trade/ua/okx): OKX відомий жорстким risk control: вивід може бути замороженим «на перевірку» без пояснень на тижні. Типові тригери: P2P-обороти, депозити з
- [HTX (ex-Huobi) заблокувала акаунт або вивід: що робити](https://onyxprotocol.trade/ua/htx): ОНОВЛЕНО 08.09.2026: заборона ЄС на операції з HTX діє з 23 серпня 2026 (21-й санкційний пакет, ухвалений 24 липня). Від цієї дати резиденти
- [KuCoin заблокував акаунт або кошти: що робити](https://onyxprotocol.trade/ua/kucoin): Після угоди з Мін'юстом США (2024) KuCoin різко посилив KYC/AML: старі акаунти без повної верифікації обмежують, депозити з ризиковим слідом
- [MEXC заморозив кошти або акаунт: що робити](https://onyxprotocol.trade/ua/mexc): MEXC збирає чи не найбільше скарг серед бірж у 2025-2026 роках: користувачі масово повідомляють про заморозки після прибуткової торгівлі, «r
- [Bitget заблокував кошти або вивід: що робити](https://onyxprotocol.trade/ua/bitget): Bitget морозить виводи через risk control: тригерами стають різкі обороти, копітрейдинг-виплати, депозити з ризиковим слідом і невідповідніс
- [Gate.io заблокував кошти: що робити](https://onyxprotocol.trade/ua/gate): Gate.io відомий тривалими «review»: вивід може висіти тижнями із запитами proof of funds без чітких строків. Тригери стандартні: AML-слід де
- [EXMO заблокувала кошти: що робити (чесна відповідь)](https://onyxprotocol.trade/ua/exmo): ОНОВЛЕНО 29.07.2026: EXMO згортає роботу. На сайті біржі виведення позначене як пріоритетне, повідомляється про частину балансів, недоступни
- [WhiteBIT заблокував акаунт: що робити](https://onyxprotocol.trade/ua/whitebit): WhiteBIT працює як українська біржа, тож блокування часто пов'язані з фінмоніторингом за українським законодавством: запити щодо походження 
- [Біржа Kuna закрилася: як повернути кошти, що застрягли](https://onyxprotocol.trade/ua/kuna): Найстаріша українська криптобіржа Kuna припинила діяльність: у січні 2025 року її заблокували в Україні за поданням Бюро економічної безпеки
- [Tether заблокував USDT на адресі: що робити](https://onyxprotocol.trade/ua/usdt): Це найжорсткіший тип блокування: Tether вносить адресу в blacklist на рівні смарт-контракту, і токени фізично не рухаються на жодній платфор

## Guides (Russian, CIS-adapted)
- [Binance заблокировал аккаунт или средства: что делать](https://onyxprotocol.trade/ru/binance): Binance замораживает аккаунты по триггерам AML-движка (Chainalysis-скрининг депозитов), по запросам правоохранителей и по P2P-жалобам. Это н
- [Bybit заморозил средства (Risk Control): что делать](https://onyxprotocol.trade/ru/bybit): Bybit блокирует через собственный Risk Control: внезапные лимиты на вывод, запрос видеоверификации, письмо об «additional review». В 2026 го
- [OKX заблокировал вывод (Risk Control): что делать](https://onyxprotocol.trade/ru/okx): OKX известен жёстким risk control: вывод может быть заморожен «на проверку» без объяснений неделями. Типичные триггеры: P2P-обороты, депозит
- [HTX (ex-Huobi) заблокировала аккаунт или вывод: что делать](https://onyxprotocol.trade/ru/htx): ОБНОВЛЕНО 08.09.2026: запрет ЕС на операции с HTX действует с 23 августа 2026 (21-й санкционный пакет, принят 24 июля). С этой даты резидент
- [KuCoin заблокировал аккаунт или средства: что делать](https://onyxprotocol.trade/ru/kucoin): После соглашения с Минюстом США (2024) KuCoin резко ужесточил KYC/AML: старые аккаунты без полной верификации ограничивают, депозиты с риско
- [MEXC заморозил средства или аккаунт: что делать](https://onyxprotocol.trade/ru/mexc): MEXC входит в число самых обсуждаемых бирж 2025-2026 по жалобам: пользователи массово сообщают о заморозках после прибыльной торговли, «risk
- [Bitget заблокировал средства или вывод: что делать](https://onyxprotocol.trade/ru/bitget): Bitget замораживает выводы через risk control: триггерами становятся резкие обороты, выплаты по копитрейдингу, депозиты с рисковым следом и 
- [Gate.io заблокировал средства: что делать](https://onyxprotocol.trade/ru/gate): Gate.io известен затяжными «review»: вывод может висеть неделями с запросами proof of funds без чётких сроков. Триггеры стандартные: AML-сле
- [EXMO заблокировала средства: что делать (честный ответ)](https://onyxprotocol.trade/ru/exmo): ОБНОВЛЕНО 29.07.2026: EXMO сворачивает работу. На сайте биржи вывод обозначен как приоритетный, сообщается о части балансов, недоступных к в
- [WhiteBIT заблокировал аккаунт: что делать](https://onyxprotocol.trade/ru/whitebit): WhiteBIT относится к украинским биржам и работает по украинскому законодательству о финмониторинге. Для русскоязычных пользователей из Украи
- [Биржа Kuna закрылась: как вернуть зависшие средства](https://onyxprotocol.trade/ru/kuna): Старейшая украинская криптобиржа Kuna прекратила деятельность: в январе 2025 года её заблокировали в Украине по представлению Бюро экономиче
- [Tether заблокировал USDT на адресе: что делать](https://onyxprotocol.trade/ru/usdt): Это самый жёсткий тип блокировки: Tether вносит адрес в blacklist на уровне смарт-контракта, и токены физически не двигаются ни на какой пла

## Situation guides (English; UA at /ua/p/..., RU at /ru/p/...)
- [P2P triangulation: paid with stolen money](https://onyxprotocol.trade/en/p/p2p-triangulation)
- [Source of Funds dossier structure](https://onyxprotocol.trade/en/p/source-of-funds)
- [How to answer an exchange compliance letter](https://onyxprotocol.trade/en/p/compliance-letter)
- [Bank card blocked over P2P crypto trades](https://onyxprotocol.trade/en/p/bank-card-blocked-p2p)

## Research / Blog (per language: /en/blog/, /ua/blog/, /ru/blog/)
- [MiCA deadline July 1, 2026: what happens to funds on unlicensed exchanges](https://onyxprotocol.trade/en/blog/mica-deadline-2026)
- [How exchange AML screening works](https://onyxprotocol.trade/en/blog/how-exchange-aml-works)
- [P2P safety checklist: how not to become a money mule](https://onyxprotocol.trade/en/blog/p2p-safety-checklist)
- [USDT frozen by an exchange vs Tether's blacklist](https://onyxprotocol.trade/en/blog/usdt-frozen-vs-blacklisted)
- [Exchange froze your funds: the first 24 hours](https://onyxprotocol.trade/en/blog/first-24-hours-after-freeze)
- [How to check a crypto address before sending funds](https://onyxprotocol.trade/en/blog/check-crypto-address-before-deposit)
- [Video verification and "additional review": what the exchange actually checks](https://onyxprotocol.trade/en/blog/video-verification-additional-review)
- [How to withdraw a large amount without catching a freeze](https://onyxprotocol.trade/en/blog/withdraw-large-amount-without-flags)
- [What Chainalysis actually sees (and what it doesn't)](https://onyxprotocol.trade/en/blog/what-chainalysis-sees)
- [Lawyer or forensics: who to call when funds are frozen](https://onyxprotocol.trade/en/blog/lawyer-or-forensics-frozen-crypto)

## Free tools
- [USDT Blacklist Checker](https://onyxprotocol.trade/en/tools/usdt-check): instant smart-contract
  level check whether a TRON/Ethereum address is on Tether's blacklist. Free,
  no registration. Also at https://onyxprotocol.trade/ua/tools/usdt-check and https://onyxprotocol.trade/ru/tools/usdt-check
- Telegram checker bot: https://t.me/OnyxAML_bot. The same contract-level check
  plus public address facts (age, transfer window, factual patterns), right
  in Telegram. Free, no registration, honest wording ("not blacklisted ≠ clean").
  Coverage: Tether blacklist / freeze on Ethereum, TRON and Solana; sanctions
  screening (Chainalysis on-chain oracle) across Ethereum, BSC, Polygon,
  Arbitrum, Optimism, Avalanche, plus OFAC list for TRON and Solana.
- [Stolen-funds tracer](https://onyxprotocol.trade/en/tools/trace): free trace of where scammed
  USDT went and whether it reached a freezable exchange, with next steps. UA/RU too.
- [Freeze Radar](https://onyxprotocol.trade/en/radar): live USDT blacklist/freeze statistics collected
  directly from on-chain smart-contract events.
- [MiCA exchange status](https://onyxprotocol.trade/en/mica-status): which EU exchanges are licensed,
  unlisted, exiting or closed under MiCA.

## Onyx Academy & B2B
- [Onyx Academy](https://onyxprotocol.trade/en/academy): structured training in P2P safety, exchange
  AML screening, freeze response and blockchain forensics. A few free intro lessons;
  paid tracks with a professional completion certificate. UA/RU/EN.
- [Partner program](https://onyxprotocol.trade/en/academy/partners): affiliate (share a link, earn a %
  of referred sales) and certified partner (revenue share on cases). Paid from real
  sales and cases, single tier, no pyramids.
- [Screening API (B2B)](https://onyxprotocol.trade/en/api): one call returns risk zone, Tether
  blacklist, sanctions, scam databases and address facts. For exchangers, bots, OTC.
- [Proof-of-funds package](https://onyxprotocol.trade/en/proof-of-funds): forensic report + verification
  certificate + Source-of-Funds narrative prepared for a bank.
- [Who we are / trust](https://onyxprotocol.trade/en/about): verifiable trust facts and honest limits.

## Open document templates (free, no email gate; UA at /ua/t/..., RU at /ru/t/...)
- [Source of Funds declaration skeleton](https://onyxprotocol.trade/en/t/source-of-funds-template):
  title summary, capital chronology table, on-chain trail, honest-gaps section
- [Compliance letter response template](https://onyxprotocol.trade/en/t/compliance-response-template):
  quote-answer-evidence units + a proper deadline-extension request
- [P2P evidence checklist](https://onyxprotocol.trade/en/t/p2p-evidence-checklist): what to save
  before, during and after a P2P trade to survive a triangulation complaint

## Glossary
- [AML & blockchain forensics glossary](https://onyxprotocol.trade/en/glossary): 25 plain-language
  definitions (AML, KYT, SoF, risk score, USDT blacklist, Travel Rule, MiCA…).
  Ukrainian: https://onyxprotocol.trade/ua/glossary, Russian: https://onyxprotocol.trade/ru/glossary

Full-text version of all guides for AI consumption: https://onyxprotocol.trade/llms-full.txt

## For autonomous agents
- [Agent API](https://onyxprotocol.trade/en/agents): address screening an agent can pay for by
  itself, per call, in USDC on Base. No account, no signup, no API key request.
  Any call without a key answers HTTP 402 with machine-readable terms.
- [Machine terms](https://onyxprotocol.trade/.well-known/x402): price, network, payment address
- [Skill manifest](https://onyxprotocol.trade/agents/skill.md): tool definition for agent runtimes
  that read Skill.md, including how to pay for it
- [MCP endpoint](https://onyxprotocol.trade/mcp): Model Context Protocol server (streamable HTTP).
  Point an agent runtime at it and the screening tools appear automatically
- [Free scam feed](https://onyxprotocol.trade/api/v1/scamfeed): community scam reports and recent
  on-chain freezes, no key required, attribution required

## Brand pages
- [Onyx AML](https://onyxprotocol.trade/): main landing with services, case files and estimator
- [Intelligence](https://onyxprotocol.trade/intelligence): forensics methodology
- [How we work](https://onyxprotocol.trade/en/how-we-work): operating principles, meaning no unlock
  guarantees, AML screening of every client, refusal of sanctions cases,
  no invented statistics, staged payment, never asking for seed phrases.
  Ukrainian: https://onyxprotocol.trade/ua/how-we-work, Russian: https://onyxprotocol.trade/ru/how-we-work