Кто мы — и почему нам можно доверять без «гарантий»
В нише, где человека уже раз обманули, самый тяжёлый вопрос — не «что вы умеете», а «а вы вообще кто?». Поэтому наше доверие не нужно принимать на слово: всё ниже вы можете проверить сами.
Что такое Onyx AML
Мы — независимая практика блокчейн-форензики и AML-разрешения споров для рынка СНГ (UA/RU/EN). Работаем keyless: все выводы — из открытых данных на уровне смарт-контрактов и публичных реестров, без проприетарных баз и без доступа к вашим ключам. Мы НЕ криптовалюта, НЕ биржа и НЕ связаны с монетой Onyx (Onyxcoin/XCN) или JP Morgan Onyx — это совпадение названия, не связь.
Почему нам доверять — 5 проверяемых фактов
Мы публикуем собственные данные, а не только обещания
Наш Индекс заморозок собирает события блеклиста Tether напрямую из смарт-контрактов (2600+ событий) — открыто, с методологией. Сервис, который прячет данные, легко обещает что угодно; мы показываем.
Наш движок проверен против самого Tether
Независимый backtest: из случайной выборки адресов, которые Tether заморозил, наш движок флагнул 23% только по поведению — НЕ читая блеклист. Это честная метрика покрытия (не «предсказание»), которую мы считаем на собственных данных и обновляем еженедельно.
У каждого отчёта есть хеш и датированные источники
Форензик-отчёт несёт версию движка, даты актуальности каждого датасета (OFAC/скам-базы/метки) и SHA-256 содержимого. Тот же снимок даёт тот же хеш — выводы проверяемы, а не «поверьте нам».
Мы сознательно отказываем в части кейсов
Санкционные и заведомо грязные потоки не берём — это прямо написано в наших правилах. Сервис, который берётся за всё, не защищает добросовестного клиента; наш фильтр — на вашей стороне.
Мы не даём гарантий — и это честно
Решение о разблокировке принимает compliance биржи, не мы. Кто обещает «гарантированный возврат за предоплату» — мошенник, и мы пишем об этом в каждом гайде. Мы отвечаем за качество форензики, досье и коммуникации — то, что реально влияет на решение.
Как отличить нас от «разблокировщиков»-мошенников
- Мы никогда не пишем вам первыми в ЛС с предложением «вернуть средства».
- Мы никогда не просим предоплату «за гарантированный результат» — оплата поэтапная, после бесплатной оценки.
- Мы никогда не просим seed-фразу, приватные ключи или пароли — ни одному легитимному сервису они не нужны.
- Мы честно говорим «нет», если вашей ситуации помочь нельзя.
Если кто-то «от Onyx» нарушает эти правила — это не мы. Официальный контакт — только с этого сайта.
О чём мы честны (наши границы)
У нас нет проприетарных кластеров Chainalysis, и мы не делаем вид, что есть. Наша глубина атрибуции меньше — но прозрачна: 2 хопа + peel-chain трассировка, санкционные оракулы, блеклист, скам-базы и собственный граф, растущий с каждым анализом. Наш моут — не тайная база, а прозрачность плюс собственные данные СНГ, которых нет у крупных игроков (свежий P2P-краудсорс, живой корпус заморозок).
Начните с бесплатной оценки
Опишите ситуацию — вернёмся с честным ответом: что реально, сколько времени, сколько стоит. Без обязательств.
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.