Разблокировка средств на криптобиржах — Батуми
Батуми — крипто- и релокант-хаб на Чёрном море: сюда переехало много специалистов из СНГ, и вместе с ними появился класс кейсов на стыке грузинских банков и глобальных бирж. Грузия относительно либеральна к крипте, но банки осторожны из-за долларового комплаенса и внимания к потокам, связанным с РФ. Работаем дистанционно: форензика и досье, которые принимает и банк, и биржевой compliance.
Местная специфика
Банки: Bank of Georgia, TBC и крипта
Грузинские банки зависят от корреспондентских счетов и фильтруют крипто-зачисления жёстче местных требований, особенно потоки с признаками связи с РФ (вторичные санкции). Запрос происхождения средств при выводе с биржи — норма, возврат без объяснений — частая практика.
VASP-регистрация НБГ
Национальный банк Грузии (НБГ) ввёл регистрацию поставщиков услуг виртуальных активов; обмен через зарегистрированных провайдеров усиливает документальный след. Легальный канал важнее скорости.
Релоканты и двойные документы
Типовой батумский кейс: аккаунт открыт на документы одной страны, фактическая резидентность грузинская, IP местный. Биржа требует синхронизации профиля, и делать это нужно проактивно, до крупного вывода.
Что сделает Onyx в вашем кейсе
- Форензик-отчёт по вашим адресам (класс Chainalysis/TRM): что именно дало триггер и какова ваша реальная дистанция от рискового кластера.
- Source of Funds досье — хронологическая реконструкция происхождения средств с документами, в формате, который читает compliance.
- Коммуникация с compliance платформы или банком — одна выверенная позиция вместо хаоса тикетов.
Частые вопросы
Грузинский банк вернул перевод с биржи — что делать?
Запросить письменное основание, собрать SOF-пакет и согласовать повторное зачисление заранее. Возврат — сигнал, что досье нужно до перевода, а не после.
Работаете с санкционными кейсами?
Нет, без исключений: скрининг адресов — первый этап любого кейса, потоки с реальным санкционным следом не берём. К РФ-связанным потокам особенно внимательны.
Криптодоход от фриланса или IT — какие документы?
Договор, инвойсы, соответствие сумм и дат ончейн-потоку. Стандартный решаемый кейс: готовим связку «контракт ↔ TxID».
Биржи
Города
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.