Заблокировали средства на бирже?
Снимаем подозрения доказательствами.
Разблокируем замороженные USDT, расследуем кражи, доказываем происхождение и чистоту средств, предоставляем сильнейший AML-сервис на собственном форензик-движке.
Мгновенно: блэклист Tether · санкции · скам-база — за 2 секунды, без регистрации
Бесплатные инструменты: Чекер адресов · Трейс украденных средств · Сертификат проверки · Индекс заморозок · MiCA-статус бирж
Так AML-движок биржи видит ваш депозит: риск тянется по цепочке транзакций, даже если «грязный» узел — в двух переходах от вас. Наш форензик-отчёт строит тот же граф инструментами класса Chainalysis/TRM — и документально доказывает вашу дистанцию от рискового кластера.
Проверьте адрес за 2 секунды — в Telegram
Бесплатный бот-чекер: отправьте адрес TRON, Ethereum или Solana — и получите вердикт блэклиста Tether, санкционный скрин и паспорт адреса (возраст, паттерны, метки). Без регистрации. Удобно проверять контрагента прямо перед P2P-сделкой.
Открыть @OnyxAML_bot или воспользуйтесь веб-чекером →- Чек 3 сетей: блэклист и заморозка Tether — TRON · Ethereum · Solana
- Санкционный скрин: Chainalysis on-chain (6 EVM) + OFAC, паспорт адреса
- Мониторинг адресов с алертами · полный автоотчёт по адресу ($29)
- Честно: показываем факты, а не выдуманный «риск в процентах»
От бесплатной проверки до полного сопровождения
Начинайте с малого. Каждый следующий шаг — только если нужен.
Чекер и бот
Блэклист, санкции, паспорт адреса по TRON/ETH/Solana. Без регистрации, мгновенно.
Проверить адрес →Автоотчёт по адресу
Расширенное окно переводов, активность по месяцам, скрининг топ-контрагентов (блэклист + санкции + метки каждого) и честные границы. Оплата USDT, готов за минуту.
Заказать на чекере →Платная диагностика
Форензик-аудит ваших адресов и Source of Funds: что именно триггернуло флаг и какова ваша реальная дистанция от риска.
Бесплатная оценка →Полное сопровождение
Досье + коммуникация с compliance биржи или эмитента до финального решения. Оплата привязана к результату.
Бесплатная оценка →Что вы получаете в платной работе
Не «консультация», а конкретные артефакты под ваш кейс — документы, которые подаются compliance-офицеру биржи или банка.
Зоны риска, exposure по категориям, трассировка потока, даты заморозок Tether и хеш целостности — форма уровня Chainalysis/TRM.
Хронология происхождения капитала с документами, в формате, который compliance реально читает.
Готовое сопроводительное письмо на языке учреждения (EN для международных бирж) с Exhibit-структурой и фактами скрининга.
Проверяемый артефакт для контрагента или банка — доказательство проведённой due-diligence.
Пошагово под вашу биржу и юрисдикцию: compliance → регулятор → суд, с честной оценкой шансов.
Документы — черновики под ваш кейс, без гарантий решения (его принимает compliance). Мы отвечаем за качество форензики, досье и коммуникации. Правочувствительные документы проверяет юрист.
Операционные возможности
Наша методология стоит на четырёх столпах форензической и юридической защиты.
Эвристическая блокчейн-форензика
Мы не «трейсим средства» — мы проводим кластерный анализ 3-го уровня: изолируем конкретный TxID, который триггернул риск-движок биржи, и математически доказываем дистанцию ваших средств от illicit-сущностей (даркнет / миксер / санкции). Результат — отчёт «чистого капитала», который compliance не может игнорировать.
Реконструкция Source of Wealth
«Происхождение средств» — место, где проваливается 90% апелляций. Мы строим юридическое досье на 40+ страниц: банковские следы, продажи имущества, инвестиционная история — в единый хронологический нарратив, который удовлетворяет самого жёсткого compliance-офицера.
Коммуникация с Legal & Compliance
Тикеты поддержки — тупик. Мы работаем через каналы юридических департаментов. Для P2P-заморозок (триангуляционное мошенничество) юридически закрепляем ваш статус «добросовестного приобретателя», отсекая вашу ответственность за действия контрагента.
Разблокировка уровня эмитента
Для средств, ограниченных на уровне смарт-контракта (Tether / Circle). Здесь недостаточно комплаенса — нужны юридические affidavit, подаваемые эмитенту токена. Готовим доказательные пакеты для петиции о снятии ограничения адреса.
Выберите свою ситуацию
Типичные ситуации — разборы
Рассекреченные кейсы
Репрезентативные примеры форензического вмешательства.
Ловушка «триангуляции».
Ситуация: клиент, high-volume OTC-трейдер, продал 145 000 USDT через Binance P2P. Получил фиат на банковский счёт и отпустил крипту. Через три дня аккаунт приостановили бессрочно под «Risk Control».
Анализ: полученный фиат оказался средствами жертвы фишинга. Мошенники использовали клиента как «мула» для отмывания грязного фиата в чистую крипту. Ограничение — по запросу полиции.
Вмешательство Onyx AML
Мы не спорили о «невиновности» — мы аргументировали правом: структурировали защиту, доказавшую статус клиента как «добросовестного приобретателя за стоимость без уведомления».
- Экспортировали чат-логи, доказывающие отсутствие сговора со скамером.
- Предоставили форензик-трейс: USDT клиента были чистыми до сделки.
- Подали формальное юридическое заключение в киберполицию.
Защита «непрямого загрязнения».
Ситуация: счёт институционального клиента с 850 000 USDT ограничил непосредственно Tether Limited: средства помечены «High Risk» из-за взаимодействия с DeFi-протоколом, который эксплуатировала санкционная сущность.
Анализ: наш форензик-аудит показал, что загрязнение «непрямое» (более 5 хопов). Прямой связи с illicit-акторами не было — автоматика триггернулась на объём.
Вмешательство Onyx AML
Подготовили присяжный affidavit для юридического департамента Tether (BVI). Доказали, что 850k зашли на счёт до события загрязнения — целостность средств подтверждена.
- Кластерная изоляция: средства зашли до загрязнения.
- KYC/KYB-пакет: полный корпоративный due diligence.
- SOW-отчёт: верифицированный источник состояния — выручка от лицензирования ПО.
Как это работает
- Форензик-аудит. Находим транзакцию, которая дала триггер риск-движку биржи, и математически измеряем дистанцию ваших средств от illicit-кластеров. Результат — отчёт, который понимает compliance.
- Source of Funds досье. Реконструируем жизненный цикл капитала: банковские следы, сделки, налоги, история бирж — в единый хронологический нарратив. Именно здесь проваливается 90% самостоятельных апелляций.
- Коммуникация с compliance. Один точный, юридически выверенный ответ вместо десятка тикетов. Для USDT-блокировок — юридический пакет на эмитента (Tether Legal).
Интерактивная оценка кейса
Выберите параметры — получите честную предварительную оценку сложности, сроков и бюджета. Это ориентир, а не оферта: точную оценку даёт бесплатный разбор кейса.
Диагностика — фиксированная, сопровождение — по этапам. Точная цена — после бесплатной оценки.
Горит? Напишите напрямую оператору в Telegram →Тезис Onyx
За последнее десятилетие глобальный капитал мигрировал с фиатных рельсов на блокчейн. Bitcoin обещал суверенитет. Стейблкоины дали утилиту. Но массовая адопция принесла массовый надзор.
Сегодня блокчейн — самый прозрачный финансовый реестр в истории. С появлением MiCA в Европе и глобальным FATF-комплаенсом биржи стали уполномоченными агентами финансового контроля: они замораживают легитимный капитал на основании вероятностных риск-скоров.
Мы не «чиним» вещи — мы конструируем юридическую реальность. Теми же форензик-инструментами, что и регуляторы (Chainalysis, TRM), доказываем математическую невиновность вашего капитала. Мы — мост между кодом блокчейна и кодом закона.
Почему нам можно доверять
Никаких «гарантий»
Решение принимает compliance биржи. Кто обещает «100% разблокировку за 24 часа» — скамер. Мы продаём качество форензики и досье, и честно говорим, когда кейс бесперспективен.
Скрининг клиентов
Прежде чем взять кейс, мы сами прогоняем AML по вашим адресам. Санкционные и заведомо грязные потоки не берём — включая любые схемы обхода санкций. Это защищает и нас, и наших добросовестных клиентов.
Инструменты уровня регуляторов
Кластерный анализ на данных класса Chainalysis/TRM — тот же взгляд, которым на вас смотрит биржа.
Оплата по этапам
Фиксированная диагностика → дальше вы знаете план, шансы и цену до того, как платить за сопровождение.
Research / Разборы
USDT Freeze Report — Q2 2026: 1 143 заморозки и рекордный день 1 июля
Первый периодический отчёт Onyx AML о заморозках USDT по данным смарт-контрактов: 1 143 адреса за Q2 2026 (89% — TRON), $554 млн с…
Биржа прекращает работу в ЕС из-за MiCA: как забрать средства до блокировки
1 июля 2026 нелицензированные биржи сворачивают работу в ЕС. Пошагово: как срочно вывести средства, что делать при форсированном в…
Как проверить контрагента перед P2P и доказать чистоту USDT
Пошаговая проверка адреса контрагента до сделки: блэклист Tether, санкции, скам-базы, паттерны — за 2 секунды и бесплатно. Плюс ка…
MiCA с 1 июля 2026: что будет со средствами на нелицензированных биржах
1 июля 2026 заканчивается переходный период MiCA: биржи без лицензии CASP обязаны прекратить обслуживание клиентов в ЕС. Кого заде…
Как работает AML-скрининг на криптобирже: что на самом деле видит compliance
Risk score, хопы, кластеры, ретроспективные проверки — разбираем механику AML-движков бирж простым языком: почему блокируют доброс…
Как не стать дропом: чеклист безопасного P2P-трейдинга
Практический чеклист P2P-безопасности: проверка контрагента, платежи третьих лиц, фиксация сделок, AML-гигиена адресов. Как торгов…
USDT «заморожены»: на бирже или в блэклисте Tether? Это две разные проблемы
Биржевая заморозка USDT и блэклист Tether на уровне смарт-контракта — принципиально разные блокировки с разными процедурами. Как о…
Биржа заморозила средства: первые 24 часа — что делать и чего не делать
Пошаговый план первых 24 часов после заморозки на криптобирже: что зафиксировать, как читать письмо compliance, почему новый аккау…
Как проверить криптоадрес перед переводом: AML-гигиена за 5 минут
Три уровня проверки адреса перед переводом: контрактный блэклист USDT, риск-скоринг, анализ в эксплорере — и что делать с «грязным…
Видеоверификация на криптобирже: что проверяют на самом деле
Почему биржа просит видеозвонок или дополнительную проверку, какие вопросы задают, как подготовиться — и почему заученная легенда …
Как вывести крупную сумму с биржи без заморозки: честный разбор
Почему крупные выводы триггерят AML-проверки, что реально снижает вероятность ручного рассмотрения — и почему «дробление» сумм раб…
Что на самом деле видит Chainalysis: кластеры, эвристики и откуда берутся ошибки
Как аналитические движки кластеризуют адреса, откуда берутся метки «миксер» и «скам», почему бывают ложные срабатывания — и как та…
Юрист или блокчейн-форензика: кого звать, когда биржа заморозила средства
Когда при заморозке на бирже нужен юрист, когда — форензик-аналитик, а когда оба. Честная карта инструментов без конфликта интерес…
Как бесплатно проверить криптоадрес на санкции (OFAC, Chainalysis)
Санкционный адрес — самый тяжёлый риск в крипте: тут биржа действует по закону. Как проверить TRON, Ethereum или Solana на санкции…
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.