Блог
Разборы механик блокировок, AML-скрининга и регуляторных изменений. Без хайпа, без «гарантий» — только то, что подтверждается практикой и документами.
Вызвал ли дедлайн MiCA больше заморозок USDT? Данные июля
Многие ждали всплеск заморозок USDT после дедлайна MiCA 1 июля 2026. Мы проверили по собственному корпусу событий смарт-контрактов. Всплеск был — но только один день. Честный разбор с цифрами.
2026-07-06
Безопасно ли держать USDT на TRON после волны заморозок
Заморозок USDT на TRON больше всего, но опасна не сеть, а контрагент. Тот же контракт USDT работает одинаково на TRON и Ethereum: Tether может заморозить в любой сети. Разбираем, почему TRON собирает 89% заморозок и как реально снизить риск.
2026-07-06
Binance ушёл из ЕС 1 июля 2026: что делать пользователям
Binance не получил лицензию MiCA CASP и приостановил сервисы в ЕС с 1 июля 2026. Кого это касается (и почему НЕ касается Binance Kazakhstan), куда переходить из 14 лицензированных бирж и как вывести средства без заморозки.
2026-07-05
Дедлайны бирж при AML-проверке: у вас 72 часа, у них бессрочно
Bybit даёт 72 часа на документы, Bitget 18 дней, OKX требует справки не старше 3 месяцев, а свой максимальный срок рассмотрения не публикует ни одна биржа. Свод реальных дедлайнов и правило одного полного пакета.
2026-07-05
Как часто Tether реально размораживает USDT: честная статистика
Из 4 163 адресов, замороженных Tether в 2025, разблокированы лишь 150 (3.6%), а 55.6% объёма уничтожено навсегда. Публичной процедуры апелляции нет. Разбираем реальные цифры разморозки и единственный рабочий маршрут.
2026-07-04
USDT Freeze Report — Q2 2026: 1 143 заморозки и рекордный день 1 июля
Первый периодический отчёт Onyx AML о заморозках USDT по данным смарт-контрактов: 1 143 адреса за Q2 2026 (89% — TRON), $554 млн сожжено с блеклист-адресов, и 175 заморозок за один день 1 июля — в день закрытия окна MiCA.
2026-07-02
Биржа прекращает работу в ЕС из-за MiCA: как забрать средства до блокировки
1 июля 2026 нелицензированные биржи сворачивают работу в ЕС. Пошагово: как срочно вывести средства, что делать при форсированном выводе с дедлайном и как действовать, если вывод уже заблокировали «до выяснения».
2026-06-30
Как проверить контрагента перед P2P и доказать чистоту USDT
Пошаговая проверка адреса контрагента до сделки: блэклист Tether, санкции, скам-базы, паттерны — за 2 секунды и бесплатно. Плюс как выдать сертификат проверки как доказательство due-diligence.
2026-06-13
MiCA с 1 июля 2026: что будет со средствами на нелицензированных биржах
1 июля 2026 заканчивается переходный период MiCA: биржи без лицензии CASP обязаны прекратить обслуживание клиентов в ЕС. Кого заденет, что сделают биржи и что сделать до дедлайна.
2026-06-29
Как работает AML-скрининг на криптобирже: что на самом деле видит compliance
Risk score, хопы, кластеры, ретроспективные проверки — разбираем механику AML-движков бирж простым языком: почему блокируют добросовестных и что с этим делать.
2026-06-03
Как не стать дропом: чеклист безопасного P2P-трейдинга
Практический чеклист P2P-безопасности: проверка контрагента, платежи третьих лиц, фиксация сделок, AML-гигиена адресов. Как торговать P2P через Kaspi и не получить блокировку.
2026-06-03
USDT «заморожены»: на бирже или в блэклисте Tether? Это две разные проблемы
Биржевая заморозка USDT и блэклист Tether на уровне смарт-контракта — принципиально разные блокировки с разными процедурами. Как определить свой случай за 1 минуту и что делать дальше.
2026-06-03
Биржа заморозила средства: первые 24 часа — что делать и чего не делать
Пошаговый план первых 24 часов после заморозки на криптобирже: что зафиксировать, как читать письмо compliance, почему новый аккаунт и панические тикеты хоронят кейс.
2026-06-04
Как проверить криптоадрес перед переводом: AML-гигиена за 5 минут
Три уровня проверки адреса перед переводом: контрактный блэклист USDT, риск-скоринг, анализ в эксплорере — и что делать с «грязным» адресом.
2026-06-04
Видеоверификация на криптобирже: что проверяют на самом деле
Почему биржа просит видеозвонок или дополнительную проверку, какие вопросы задают, как подготовиться — и почему заученная легенда хуже честных пробелов.
2026-06-04
Как вывести крупную сумму с биржи без заморозки: честный разбор
Почему крупные выводы триггерят AML-проверки, что реально снижает вероятность ручного рассмотрения — и почему «дробление» сумм работает против вас. Без схем, честно.
2026-06-04
Что на самом деле видит Chainalysis: кластеры, эвристики и откуда берутся ошибки
Как аналитические движки кластеризуют адреса, откуда берутся метки «миксер» и «скам», почему бывают ложные срабатывания — и как та же форензика работает на вашу защиту.
2026-06-04
Юрист или блокчейн-форензика: кого звать, когда биржа заморозила средства
Когда при заморозке на бирже нужен юрист, когда — форензик-аналитик, а когда оба. Честная карта инструментов без конфликта интересов.
2026-06-04
Как бесплатно проверить криптоадрес на санкции (OFAC, Chainalysis)
Санкционный адрес — самый тяжёлый риск в крипте: тут биржа действует по закону. Как проверить TRON, Ethereum или Solana на санкции бесплатно, без регистрации — через официальные источники.
2026-06-07
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.