Bitget заблокировал средства или вывод — что делать
Bitget замораживает выводы через risk control: триггеры — резкие обороты, выплаты по копитрейдингу, депозиты с рисковым следом и несоответствие KYC. Процедуры стандартные, но требуют дисциплины в коммуникации.
Почему блокируют
Risk control на выводе
Нетипичные объёмы, новые устройства, быстрые циклы ввода-вывода.
AML-скрининг депозита
High-risk след входящих средств — заморозка до объяснений.
Копитрейдинг-проверки
Крупные выплаты по копитрейдингу проходят дополнительный review.
KYC mismatch
Чужие платёжные методы или расхождение данных профиля.
Что делать — по шагам
- Пройдите запрошенную верификацию сразу.
- Подготовьте трейс депозитов: TxID, источники, платформы.
- Сделайте AML-отчёт по своим адресам до подачи объяснений.
- Соберите Source of Funds на английском: банк, сделки, история бирж.
- Фиксируйте коммуникацию письменно; тишина больше 2-3 недель — эскалация на compliance.
Чего НЕ делать
- Не выводите «по чуть-чуть» на новые адреса во время проверки — это добавляет триггеров.
- Не меняйте версию происхождения средств между ответами.
Что сделает Onyx в вашем кейсе
- Форензик-отчёт по вашим адресам (класс Chainalysis/TRM): что именно дало триггер и какова ваша реальная дистанция от рискового кластера.
- Source of Funds досье — хронологическая реконструкция происхождения средств с документами, в формате, который читает compliance.
- Коммуникация с compliance Bitget — одна выверенная позиция вместо хаоса тикетов.
Частые вопросы
Сколько длится review на Bitget?
Простые проверки — дни, AML-кейсы с Source of Funds — недели, до 90 дней в сложных сценариях.
Выплату по копитрейдингу заморозили. Почему?
Крупные или резкие выплаты проходят дополнительный контроль: биржа проверяет и трейдера, и источники подписчиков. Документируйте свою сторону — обычно это решается.
Можно торговать во время заморозки вывода?
Часто да. Но каждая новая операция усложняет трейс — на время кейса разумнее остановить активность.
Другие платформы
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.