Как мы работаем: правила, которые не нарушаем
В нише, где человека уже обманули — сначала мошенник, потом «разблокировщик с гарантией» — доверие не декларируется, а доказывается правилами. Ниже — наши операционные принципы. Из-за них мы отказываем части обращений, и именно поэтому они чего-то стоят.
Никаких «гарантий разблокировки»
Решение о разблокировке принимает исключительно compliance-департамент платформы. Никто извне — ни юрист, ни «инсайдер на бирже», ни мы — не может гарантировать результат. Если вам обещают гарантию, перед вами вторая волна мошенничества: «разблокировщики», берущие предоплату за чужие решения. Мы отвечаем за то, что контролируем: качество форензики, полноту досье и грамотность коммуникации — то, что реально влияет на решение.
AML-скрининг перед каждым кейсом
Прежде чем взять кейс, мы прогоняем адреса клиента через собственную проверку того же класса (кластерный анализ, трассировка), которым на вас смотрит биржа. Если средства имеют реальный криминальный след — мы отказываем: работа с такими потоками означает соучастие в отмывании. Этот фильтр защищает и добросовестных клиентов: когда мы подаём досье, compliance знает, что мы не приносим им грязные кейсы.
Санкционные кейсы не берём — без исключений
Санкционная близость (OFAC SDN, EU, UK и аналоги) — случай, где платформа действует по закону и почти не имеет дискреции, а «помощь» легко превращается в содействие обходу санкций. Кейсы с реальным санкционным следом, запросы на обход ограничений и схемы с подсанкционными юрисдикциями мы не рассматриваем — независимо от суммы и гражданства клиента. Мы работаем с клиентами из Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Молдовы и диаспоры.
Никаких выдуманных цифр и кейсов
Мы не публикуем «98% успешных разблокировок»: честно посчитать такую статистику в этой нише невозможно — кейсы разные по типу, сумме и состоянию на момент обращения. Кейсы публикуем только реальные и только с согласия клиента; примеры на сайте прямо помечены как репрезентативные. Если когда-то появится статистика — это будет обезличенная квартальная выборка с методологией, а не маркетинговое число.
Оплата по этапам, понятный объём
Бесплатная предварительная оценка → фиксированная стоимость диагностики → сопровождение с привязкой к результату. На каждом этапе вы знаете, за что платите, видите промежуточный результат и можете остановиться. Предоплат «за всё сразу» нет.
Минимум ваших данных — и никогда seed-фраза
Для оценки нам нужны только контакт и описание ситуации; для диагностики — публичные адреса и TxID, которые и так видны в блокчейне. Мы никогда не просим seed-фразы, приватные ключи, пароли или доступ к аккаунтам — и никто легитимный не просит. Если «специалист» просит seed — это кража в финальной стадии.
Чего мы не делаем
Не «выводим средства в обход биржи» — таких механизмов не существует. Не подаём compliance заведомо ложные объяснения: одна вскрытая неправда хоронит весь кейс. Не помогаем с ban evasion — новый аккаунт вместо заблокированного только отягощает дело. Не торгуем «инсайдерскими контактами на бирже».
Как выглядит работа над кейсом
- Бесплатная оценка: вы описываете ситуацию через форму — мы отвечаем, есть ли предмет работы и какие сценарии реалистичны.
- Скрининг: проверяем ваши адреса нашим инструментарием — на этом этапе видно, что именно триггернуло флаг.
- Диагностика: восстанавливаем цепочку средств, локализуем рисковые связи, формулируем линию объяснения.
- Досье: собираем Source-of-Funds пакет и независимый форензик-отчёт — на языке, который compliance читает каждый день.
- Коммуникация: структурированные ответы компетентному адресату до финального решения платформы.
Начните с бесплатной оценки
Опишите ситуацию — платформа, тип ограничения, сумма. Мы ответим честно, включая вариант «в этом кейсе мы не поможем».
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.