Разблокировка средств на криптобиржах — Алматы
Алматы — крупнейший P2P-рынок Казахстана, и большинство блокировок здесь связаны со связкой «биржа + Kaspi»: заморозка USDT после P2P-продажи и параллельный блок Kaspi Gold за «нехарактерные операции». Работаем дистанционно: форензика, Source of Funds досье и переписка с compliance не требуют личного присутствия.
Местная специфика
Kaspi и P2P
Kaspi активно блокирует карты за регулярные P2P-зачисления — банк квалифицирует их как предпринимательство. Блок карты и блок биржевого аккаунта — связанные процессы, разбирать нужно оба одновременно.
АРРФР и АФМ
Агентство по финмониторингу (АФМ) ведёт кампании против «дроповодов»: добросовестные P2P-продавцы попадают под раздачу за один платёж с скомпрометированной карты. Доказательная база решает.
Лицензированные биржи МФЦА
Binance KZ и Bybit KZ работают под надзором AFSA (МФЦА «Астана»): процедуры апелляции отличаются от глобальных платформ — и это плюс: есть локальный регулятор, которому можно жаловаться.
Что сделает Onyx в вашем кейсе
- Форензик-отчёт по вашим адресам (класс Chainalysis/TRM): что именно дало триггер и какова ваша реальная дистанция от рискового кластера.
- Source of Funds досье — хронологическая реконструкция происхождения средств с документами, в формате, который читает compliance.
- Коммуникация с compliance платформы или банком — одна выверенная позиция вместо хаоса тикетов.
Частые вопросы
Kaspi заблокировал карту за P2P — поможете?
Да, это типовой кейс: готовим объяснение для банка и параллельно — досье для биржи. По одному без другого результат неполный.
Чем Binance KZ отличается от глобального Binance?
Юрисдикцией и регулятором: аккаунт в МФЦА — значит, есть AFSA и местные процедуры. Глобальный аккаунт — только внутренний compliance биржи.
Нужно ли декларировать крипту в Казахстане?
Вопросы декларирования — к налоговому консультанту. Наша зона — чтобы биржа не держала ваши средства замороженными.
Биржи
Города
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.