Академия Onyx AML
Мы учим тому, что делаем сами: как читать риск на блокчейне, безопасно проводить P2P-сделки и грамотно вести себя, когда биржа заморозила вывод. Без пафоса и без «гарантий».
Учебные треки
Безопасный P2P
БазовыйКак устроены P2P-сделки и эскроу, где именно возникает риск получить «грязные» деньги и как проверять контрагента до перевода.
- Как устроен P2P и где рождается риск Бесплатно 6 мин
- Проверка контрагента до сделки Бесплатно 7 мин
- Какие доказательства сделки реально принимают Платный доступ 7 мин
- Чарджбек и спор: как действовать Платный доступ 8 мин
Как биржа видит ваши деньги
БазовыйAML-скрининг простыми словами: risk score, хопы, exposure, каталог сигналов движка и трёхзонная модель риска.
- Что такое AML-скрининг простыми словами Бесплатно 6 мин
- Реальные триггеры заморозки вывода Платный доступ 7 мин
- Каталог сигналов движка: как их читать Платный доступ 8 мин
- Трёхзонная модель риска Платный доступ 6 мин
Если средства заморозили
БазовыйЧто делать в первые сутки, как собрать досье Source of Funds и как правильно общаться с compliance, чтобы не навредить себе.
- Первые 24 часа после заморозки Бесплатно 6 мин
- Source of Funds: собираем досье Платный доступ 8 мин
- Как общаться с compliance Платный доступ 7 мин
- Эскалация: регулятор, юрист, суд Платный доступ 7 мин
Форензика для практиков
ПрофессиональныйКак читать блокчейн, трассировать поток средств, атрибутировать адреса и оформлять форензик-заключение уровня, пригодного для compliance.
- Как читать блокчейн Бесплатно 6 мин
- Трассировка потока средств Платный доступ 8 мин
- Атрибуция адресов и её границы Платный доступ 8 мин
- Разбор кейса через наши инструменты Платный доступ 9 мин
- Как оформить форензик-заключение Платный доступ 8 мин
Получить полный доступ
Треки 1-3: P2P, биржи, заморозка средств.
- Безопасный P2P
- Как биржа видит ваши деньги
- Если средства заморозили
Всё выше + трек форензики и верифицированный сертификат прохождения.
- Треки 1-3: P2P, биржи, заморозка средств.
- Форензика для практиков
- Сертификат прохождения
Оплата USDT TRC-20, без регистрации. Доступ на год.
Партнёрская программа
Мы платим за реальный результат: за приведённые продажи и доведённые кейсы. Никакого «входного взноса» и никаких уровней-под-уровнями. Две честные программы — выбирайте свою.
Партнёрская программа →Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.