Базовый

Если средства заморозили

Что делать в первые сутки, как собрать досье Source of Funds и как правильно общаться с compliance, чтобы не навредить себе.

После трека: После трека вы действуете спокойно и по плану: фиксируете факты, готовите один полный пакет и знаете, когда и куда эскалировать.

01Первые 24 часа после заморозки Бесплатно 6 мин
02Source of Funds: собираем досье Платный доступ 8 мин
03Как общаться с compliance Платный доступ 7 мин
04Эскалация: регулятор, юрист, суд Платный доступ 7 мин

Получить доступ →

Бесплатная предварительная оценка кейса

Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.

CASE INTAKE · FREE ASSESSMENTLIVE

Платформа

Тип блокировки

Сумма (ориентировочно, USDT)

Контакт (Telegram или email)

Коротко: что произошло

Конфиденциально. Сначала мы проводим собственную AML-проверку: кейсы с санкционными или заведомо грязными потоками не берём — в том числе любые кейсы, связанные с обходом санкций.