Первые 24 часа после заморозки

Заморозили вывод или заблокировали аккаунт. Первая реакция почти у всех одинаковая — паника и лихорадочные действия, которые делают только хуже. Первые сутки решают многое, поэтому действуйте по плану, а не по эмоциям.

Что зафиксировать сразу

• Точную формулировку. Скриншот сообщения биржи: что именно заморожено, какой статус, есть ли номер тикета или кейса. Формулировка подсказывает причину.
• Дату и время. Когда произошла заморозка, когда была последняя успешная операция.
• Суммы и активы. Что и сколько заблокировано, на каком балансе.
• Историю операций. Пока есть доступ к аккаунту — выгрузите историю сделок и депозитов/выводов. Позже доступ могут ограничить.

Чего НЕ делать

Это половина успеха. Ошибки первых суток стоят недель.

• Не спамьте тикетами. Пять открытых обращений не ускоряют, а замедляют: каждое сбрасывает вас в конец очереди, а история выглядит нервно. Один тикет, спокойно, по делу.
• Не отправляйте документы по частям. «А вот ещё справка, а вот ещё скрин» перезапускает проверку с нуля. Готовьте один полный пакет.
• Не пытайтесь «дробить» или обходить. Попытки вывести обходными путями, через другой аккаунт или мелкими частями — это красный флаг, который усугубляет ситуацию.
• Не грубите и не угрожайте саппорту. Решение по вашему кейсу принимает живой compliance-офицер. Агрессия работает против вас.
• Не платите «агентам разблокировки», которые пишут вам первыми и требуют предоплату или seed-фразу. Это отдельный вид мошенничества (см. трек форензики и наши материалы).

Что сделать в спокойном режиме

• Проверьте свой адрес и адрес входящего платежа в чекере — поймёте, что увидела биржа.
• Начните собирать Source of Funds (следующий урок): откуда у вас эти деньги и чем это подтверждается.
• Прочитайте требования именно вашей биржи к пакету документов и дедлайны подачи.

Заморозка — это не конфискация. Чаще всего это пауза до выяснения происхождения средств. Ваша задача — спокойно и один раз предоставить убедительный, полный пакет. Если не уверены, что справитесь сами, возьмите бесплатную оценку кейса: мы честно скажем, есть ли перспектива.