Паспорт чистых средств: пакет для банка
Выводите крипту в банк, переезжаете в ЕС, или биржа спросила «откуда средства»? Мы собираем доказательный пакет, который комплаенс действительно читает: ончейн-форензика ваших адресов + документальный нарратив происхождения. Без воды и без обещаний «гарантированно пройдёт» — таких гарантий не существует.
Что входит в пакет
Форензик-отчёт по вашим адресам
Категоризированный exposure, 3-зонная разбивка происхождения, трассировка потоков, скрининг контрагентов — тот самый формат, который читают AML-офицеры.
Сертификат проверки
Одностраничное доказательство скрининга с идентификатором — можно приложить к заявке или переслать.
Source of Funds нарратив
Хронологическая реконструкция происхождения капитала: покупки, биржи, банковские следы — в формате, который ожидает банк. Каркас + наши правки под ваш кейс.
Инструкция подачи
Что, куда и в каком порядке подавать, типичные дополнительные вопросы и как отвечать последовательно.
Кому это нужно
- Кэш-аут крипты в банк (KZ/PL/CZ/DE) — банк просит источник средств.
- Релокация/ВНЖ — счёт открывают только с доказательством происхождения.
- MiCA-переезд на лицензированную биржу — повторный KYC/SoF на входе.
- Крупный вывод на бирже — AML-скрининг запросил документы.
Цена и процесс
От $49 за автоматизированный пакет (отчёт + сертификат + каркас нарратива). Ручной нарратив под сложный кейс — оцениваем после бесплатного разбора: скажем честную цену и реальные шансы до любой оплаты.
Мы не даём и не можем давать гарантий решения банка или биржи — решение принимает их комплаенс. Мы отвечаем за качество форензики и документов. Санкционные кейсы не берём.
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.