Біржа заморозила кошти?
Працюємо форензикою, а не обіцянками.
Доводимо чистоту капіталу тими самими інструментами, якими користуються регулятори (Chainalysis/TRM-клас), збираємо Source-of-Funds досьє і ведемо комунікацію з compliance біржі. Binance, Bybit, OKX, HTX, KuCoin, MEXC, WhiteBIT, блокування USDT на рівні смарт-контракту.
Так AML-движок біржі бачить ваш депозит: ризик тягнеться по ланцюжку транзакцій, навіть якщо «брудний» вузол — за два переходи від вас. Наш форензик-звіт будує той самий граф інструментами Chainalysis/TRM-класу — і документально доводить вашу дистанцію від ризикового кластера.
Операційні можливості
Наша методологія стоїть на чотирьох стовпах форензичного і юридичного захисту.
Евристична блокчейн-форензика
Ми не «трейсимо кошти» — ми проводимо кластерний аналіз 3-го рівня: ізолюємо конкретний TxID, який тригернув ризик-движок біржі, і математично доводимо дистанцію ваших коштів від illicit-сутностей (даркнет / міксер / санкції). Результат — звіт «чистого капіталу», який compliance не може ігнорувати.
Реконструкція Source of Wealth
«Походження коштів» — місце, де провалюється 90% апеляцій. Ми будуємо юридичне досьє на 40+ сторінок: банківські сліди, продажі майна, інвестиційна історія — в єдиний хронологічний наратив, який задовольняє найжорсткішого compliance-офіцера.
Комунікація з Legal & Compliance
Тікети підтримки — глухий кут. Ми працюємо через канали юридичних департаментів. Для P2P-заморозок (тріангуляційне шахрайство) юридично закріплюємо ваш статус «добросовісного набувача», відсікаючи вашу відповідальність за дії контрагента.
Розблокування рівня емітента
Для коштів, обмежених на рівні смарт-контракту (Tether / Circle). Тут недостатньо комплаєнсу — потрібні юридичні affidavit, що подаються емітенту токена. Готуємо доказові пакети для петиції про зняття обмеження адреси.
Оберіть свою ситуацію
Типові ситуації — розбори
Розсекречені кейси
Репрезентативні приклади форензичного втручання.
Пастка «тріангуляції».
Ситуація: клієнт, high-volume OTC-трейдер, продав 145 000 USDT через Binance P2P. Отримав фіат на банківський рахунок і відпустив крипту. За три дні акаунт призупинили безстроково під «Risk Control».
Аналіз: отриманий фіат виявився коштами жертви фішингу. Шахраї використали клієнта як «мула» для відмивання брудного фіату в чисту крипту. Обмеження — за запитом поліції.
Втручання Onyx AML
Ми не сперечались про «невинність» — ми аргументували правом: структурували захист, який довів статус клієнта як «добросовісного набувача за вартість без повідомлення».
- Експортували чат-логи, що доводять відсутність змови зі скамером.
- Надали форензик-трейс: USDT клієнта були чистими до угоди.
- Подали формальний юридичний висновок у кіберполіцію.
Захист «непрямого забруднення».
Ситуація: рахунок інституційного клієнта з 850 000 USDT обмежив безпосередньо Tether Limited: кошти позначені «High Risk» через взаємодію з DeFi-протоколом, який експлуатувала санкційна сутність.
Аналіз: наш форензик-аудит показав, що забруднення «непряме» (понад 5 хопів). Прямого зв'язку з illicit-акторами не було — автоматика тригернулась на обсяг.
Втручання Onyx AML
Підготували присяжний affidavit для юридичного департаменту Tether (BVI). Довели, що 850k зайшли на рахунок до події забруднення — цілісність коштів підтверджена.
- Кластерна ізоляція: кошти зайшли до забруднення.
- KYC/KYB-пакет: повний корпоративний due diligence.
- SOW-звіт: верифіковане джерело статків — виручка з ліцензування ПЗ.
Як це працює
- Форензик-аудит. Знаходимо транзакцію, що тригернула ризик-движок біржі, і математично вимірюємо дистанцію ваших коштів від illicit-кластерів. Результат — звіт, який розуміє compliance.
- Source of Funds досьє. Реконструюємо життєвий цикл капіталу: банківські сліди, угоди, податки, історія бірж — у єдиний хронологічний наратив. Саме тут провалюється 90% самостійних апеляцій.
- Комунікація з compliance. Одна точна, юридично вивірена відповідь замість десятка тікетів. Для USDT-блокувань — юридичний пакет на емітента (Tether Legal).
Інтерактивна оцінка кейса
Оберіть параметри — отримаєте чесну попередню оцінку складності, строків і бюджету. Це орієнтир, а не оферта: точну оцінку дає безкоштовний розбір кейса.
Діагностика — фіксована, супровід — поетапно. Точна ціна — після безкоштовної оцінки.
Теза Onyx
За останнє десятиліття глобальний капітал мігрував з фіатних рейок на блокчейн. Bitcoin обіцяв суверенітет. Стейблкоїни дали утиліту. Але масова адопція принесла масовий нагляд.
Сьогодні блокчейн — найпрозоріший фінансовий реєстр в історії. З появою MiCA в Європі та глобальним FATF-комплаєнсом біржі стали уповноваженими агентами фінансового контролю: вони морозять легітимний капітал на підставі ймовірнісних ризик-скорів.
Ми не «чинимо» речі — ми конструюємо юридичну реальність. Тими самими форензик-інструментами, що й регулятори (Chainalysis, TRM), доводимо математичну невинність вашого капіталу. Ми — міст між кодом блокчейна і кодом закону.
Чому нам можна довіряти
Жодних «гарантій»
Рішення ухвалює compliance біржі. Хто обіцяє «100% розблокування за 24 години» — скамер. Ми продаємо якість форензики й досьє, і чесно кажемо, коли кейс безперспективний.
Скринінг клієнтів
Перед тим як узяти кейс, ми самі проганяємо AML по ваших адресах. Санкційні та завідомо брудні потоки не беремо — це захищає і нас, і наших добросовісних клієнтів.
Інструменти рівня регуляторів
Кластерний аналіз на даних Chainalysis/TRM-класу — той самий погляд, яким на вас дивиться біржа.
Оплата за етапами
Фіксована діагностика → далі ви знаєте план, шанси й ціну до того, як платити за супровід.
Research / Розбори
MiCA з 1 липня 2026: що буде з коштами на неліцензованих біржах
1 липня 2026 закінчується перехідний період MiCA: біржі без ліцензії CASP мусять припинити обслуговування клієнтів у ЄС. Кого заче…
Як працює AML-скринінг на криптобіржі: що насправді бачить compliance
Risk score, хопи, кластери, ретроспективні перевірки — розбираємо механіку AML-движків бірж простою мовою: чому блокують добросові…
Як не стати дропом: чекліст безпечного P2P-трейдингу
Практичний чекліст P2P-безпеки: перевірка контрагента, платежі третіх осіб, фіксація угод, AML-гігієна адрес. Як торгувати P2P і н…
USDT «заморожені»: на біржі чи в блекліст Tether? Це дві різні проблеми
Біржова заморозка USDT і блекліст Tether на рівні смарт-контракту — принципово різні блокування з різними процедурами. Як визначит…
Біржа заморозила кошти: перші 24 години — що робити і чого не робити
Покроковий план перших 24 годин після заморозки на криптобіржі: що зафіксувати, як читати лист compliance, чому новий акаунт і пан…
Як перевірити криптоадресу перед переказом: AML-гігієна за 5 хвилин
Три рівні перевірки адреси перед переказом: контрактний блекліст USDT, ризик-скоринг, аналіз в експлорері — і що робити з «брудною…
Відеоверифікація на криптобіржі: що насправді перевіряють
Чому біржа просить відеодзвінок або додаткову перевірку, які питання ставлять, як підготуватись — і чому заучена легенда гірша за …
Як вивести велику суму з біржі без заморозки: чесний розбір
Чому великі виводи тригерять AML-перевірки, що реально знижує ймовірність ручного розгляду — і чому «дроблення» сум працює проти в…
Що насправді бачить Chainalysis: кластери, евристики і чому трапляються помилки
Як аналітичні движки кластеризують адреси, звідки беруться мітки «міксер» і «скам», чому бувають хибні спрацювання — і як та сама …
Юрист чи блокчейн-форензика: кого кликати, коли біржа заморозила кошти
Коли при заморозці на біржі потрібен юрист, коли — форензик-аналітик, а коли обидва. Чесна карта інструментів без конфлікту інтере…
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.