ONYX//AML
Одеса · Crypto AML

Розблокування криптоакаунтів — Одеса

Одеська специфіка — крипта в зовнішньоекономічних розрахунках: імпортери та логістика давно використовують USDT для оплат постачальникам. Найчастіші кейси — заморозка коштів після зарахувань від нерезидентів і блокування за «комерційне використання персонального акаунта».

Локальна специфіка

USDT у ЗЕД-розрахунках

Оплати від контрагентів з Туреччини, Китаю чи ОАЕ часто проходять через OTC-посередників із змішаними потоками. Один «брудний» хоп у ланцюжку — і депозит заморожено. Форензика показує, де саме виник ризик-флаг.

Комерційне використання

Регулярні великі обороти на персональному акаунті біржі трактують як бізнес без верифікації. Виходом буває корпоративний KYC або структурована пояснювальна — залежить від біржі.

P2P-обмінники

Одеська офлайн-обмінна сцена активна; готівкові угоди без фіксації джерела — головний біль для подальшого Source of Funds. Розкажемо, що можна відновити заднім числом.

Що зробить Onyx у вашому кейсі

  1. Форензик-звіт по ваших адресах (Chainalysis/TRM-клас): що саме тригернуло і яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера.
  2. Source of Funds досьє — хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
  3. Комунікація з compliance платформи або банком — одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.

Часті питання

Кошти прийшли від іноземного контрагента — чому заморозили?

Біржа бачить не контракт, а ончейн-шлях. Якщо адреса контрагента пов'язана з ризиковими кластерами — флаг автоматичний. Доводимо вашу добросовісність документами і трасуванням.

Чи допоможе договір із постачальником?

Так, контракт + інвойси + трасування платежу — кістяк досьє для комерційних кейсів.

Купував USDT за готівку в обміннику — це проблема?

Ускладнення, не вирок: чеки обмінника, листування, свідчення — збираємо те, що відновлюється.

Біржі

BinanceBinance заблокував акаунт або кошти OKXOKX заблокував вивід (Risk Control) HTXHTX (ex-Huobi) заблокувала акаунт або вивід KuCoinKuCoin заблокував акаунт або кошти

Міста

КиївРозблокування коштів на криптобіржах ХарківЗаблокували криптобіржу ЛьвівЗаморозили кошти на біржі ДніпроРозблокування криптобірж ВаршаваРозблокування криптобірж для українців у Варшаві КраківЗаблокували криптобіржу БерлінРозблокування криптобірж для українців у Берліні та Німеччині ПрагаЗаблокували криптобіржу

Безкоштовна попередня оцінка кейса

Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.

CASE INTAKE // FREE ASSESSMENT

Конфіденційно. Ми спершу проганяємо власну AML-перевірку: кейси з санкційними чи завідомо брудними потоками не беремо.