Академія Onyx AML
Практичне навчання від форензик-команди: як безпечно працювати з P2P, розуміти AML-скринінг бірж, діяти при заморозці коштів і читати блокчейн. Без пафосу і без обіцянок «100% результату».
Навчальні треки
Безпечний P2P
БазовийЯк влаштований P2P-обмін, де ховається ризик отримати крадені кошти і як перевіряти контрагента до угоди.
- Як влаштований P2P і де виникає ризик Безкоштовно 6 хв
- Перевірка контрагента до угоди Безкоштовно 7 хв
- Докази угоди, які реально приймають Платний доступ 7 хв
- Спір, чарджбек і статус добросовісного набувача Платний доступ 8 хв
Як біржа бачить ваші кошти
БазовийЩо таке AML-скринінг, як формується risk score, які сигнали читає движок і чому навіть «чиста» адреса може бути флагнута.
- Що таке AML-скринінг і risk score Безкоштовно 6 хв
- Реальні тригери заморозки Платний доступ 7 хв
- Як читати сигнали движка Платний доступ 8 хв
- 3-зонна модель ризику Платний доступ 6 хв
Якщо кошти заморозили
БазовийСпокійний алгоритм перших годин, збір Source of Funds, грамотна комунікація з compliance і правильна ескалація.
- Перші 24 години після заморозки Безкоштовно 6 хв
- Source of Funds: як зібрати досьє Платний доступ 8 хв
- Комунікація з compliance Платний доступ 7 хв
- Ескалація: регулятор, юрист, суд Платний доступ 7 хв
Форензика для практиків
ПрофесійнийЯк читати блокчейн, трасувати потік коштів, робити атрибуцію в межах публічних даних і оформлювати форензик-висновок.
- Як читати блокчейн Безкоштовно 6 хв
- Трасування потоку коштів Платний доступ 8 хв
- Атрибуція та її межі Платний доступ 8 хв
- Розбір кейса через наші інструменти Платний доступ 9 хв
- Як оформити форензик-висновок Платний доступ 8 хв
Отримати повний доступ
Треки 1-3: P2P, біржі, заморозка коштів.
- Безпечний P2P
- Як біржа бачить ваші кошти
- Якщо кошти заморозили
Усе + трек форензики + верифікований сертифікат проходження.
- Треки 1-3: P2P, біржі, заморозка коштів.
- Форензика для практиків
- Сертифікат проходження
Оплата USDT TRC-20, без реєстрації. Доступ на рік.
Партнерська програма
Заробляйте разом з Onyx AML: діліться інструментами й навчанням або ведіть кейси як сертифікований партнер. Ми платимо з реальних продажів і закритих кейсів, а не за вхід у програму.
Партнерська програма →Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.