Документи, які приймають
Структура кожного документа пакета блок за блоком: досьє джерела коштів, супровідний лист у compliance, доказовий пакет P2P і зшивання фінального пакета перед подачею.
Після треку: Після треку ви самостійно складаєте досьє джерела коштів, супровідний лист і доказовий пакет у форматі, який compliance читає без додаткових запитань.
- 01 Документ: досьє джерела коштів Платний доступ 5 хв Готова структура Source of Funds блок за блоком, з парами сильних і слабких формулювань.
- 02 Документ: доказовий пакет P2P Платний доступ 5 хв Що саме збирати по кожній угоді, у якому форматі і як довести виконання своєї частини.
- 03 Документ: супровідний лист у compliance Платний доступ 5 хв Структура листа блок за блоком, з правилом чесного розкриття знахідок і парами сильних та слабких формулювань.
- 04 Документ: як зшити фінальний пакет Платний доступ 5 хв Нумерація додатків, індекс, формати, переклади, порядок подачі і чек-лист готовності перед відправкою.
Прогрес зберігається лише у вашому браузері.
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.
CASE INTAKE · FREE ASSESSMENTLIVE