Досьє добросовісності коштів
Для тих, у кого заморозили кошти на біржі або в контракті USDT і потрібно довести compliance, що адреса чиста, а гроші законні. Один документ, який відповідає на всі питання офіцера перевірки.
Замовити досьє
Підтримуються TRON і Ethereum. Увійдіть через Telegram, щоб досьє прийшло в Telegram і зберіглось у кабінеті. Увійти через Telegram
Коли воно потрібне
- Біржа заморозила вивід або акаунт і вимагає довести походження коштів (Source of Funds, EDD).
- Tether заблокував вашу адресу в контракті USDT, і ви хочете зрозуміти причину й подати звернення.
- Відкрито справу в OFAC або регулятора, і треба відповісти на пункт про зв'язок із санкційними особами.
- Банк або платіжний сервіс питає, звідки криптовалюта, перш ніж прийняти кошти.
Що всередині
Висновок на одну сторінку: чи є пряма санкційна прив'язка, чи лише близькість, чи її немає зовсім.
Усі USDT-перекази адреси з датою, сумою, контрагентом і хешем, а не останні 50 чи 200.
Кожна адреса в трьох хопах звірена з офіційним списком OFAC SDN. Таблиця по хопах із явним «збігів немає».
Звідки прийшли кошти і куди пішли: три кроки назад і вперед, біржові та сервісні гаманці позначені окремо.
Блекліст із контракту, мітка, вік, активність і поведінковий тип кожного.
Дата події AddedBlackList з хешем транзакції з нашого корпусу заморозок і чесна статистика того, що стається з такими адресами.
Чи зайшли кошти до того, як контрагент потрапив під заморозку. Це головний аргумент добросовісності.
Готова чернетка листа біржі або Tether, складена з фактів досьє, з індексом додатків.
Що зібрати з вашого боку, щоб пакет був повним з першої подачі, і декларація власника коштів для підпису.
Версія движка, дата даних, хеш реєстру і хеш висновків: будь-хто може перевірити, що документ не змінювали.
Чому саме ми
Ринок перевірки криптоадрес складається з трьох шарів, і жоден із них не дає людині із замороженими коштами того, що їй потрібно.
Їхні експертні звіти доступні біржам, банкам і правоохоронцям за корпоративними контрактами. Фізособі такий документ напряму не продають, а частина цих систем узагалі недоступна для користувачів із країн СНД.
Масові AML-сервіси видають відсоток ризику або «сертифікат» на одну сторінку. Офіцер compliance бачить у ньому висновок без доказів: ні реєстру, ні трасування, ні пояснення, звідки взялося число.
Більшість сервісів «повернення коштів» купують той самий бал ризику у чекера, додають лист, написаний вручну, і беруть за це як за експертизу. Власного движка майже ні в кого немає.
Досьє будує авторський форензик-движок Onyx за нашою методикою. Він спирається на дані, яких немає в чекерів: власний корпус подій заморозок Tether, зібраний прямо з контракту, і базу скам-адрес СНД від нашої спільноти.
Чому ніхто не робить так само
Щоб зібрати такий документ, потрібні три речі одночасно: движок, який читає блокчейн напряму, власна історія заморозок, що накопичується щодня з березня 2025 року, і знання того, що саме питає compliance біржі. Великі гравці мають перше, але не продають фізособам. Чекери мають доступ до чужих даних, але не будують доказову базу. Юристи знають процедуру, але не читають блокчейн. Ми не знайшли на ринку іншого продукту, який поєднує все це в одному документі для власника коштів.
Чому ціна така доступна
- Ми не платимо за чужі ліцензії: движок і дані наші, тому в ціні немає перепродажу.
- Те, на що аналітик витрачає дні ручної роботи, наш движок проходить за нашою методикою значно швидше, і ця економія залишається у вашій кишені.
- Ціна відповідає задачі людини, у якої заблокували кошти, а не погодинній ставці юридичної фірми. Нам вигідніше допомогти багатьом, ніж продати одну дорогу експертизу.
Як це працює
USDT TRC-20, точна сума з центами є номером замовлення. Без реєстрації.
Авторський форензик-движок Onyx проходить історію адреси за нашою методикою: реєстр, трасування, скринінг, аналіз.
Постійне посилання на сторінці, у Telegram і в кабінеті. Зберігається як PDF однією кнопкою.
Чесно про межі
- Розблокування не обіцяє ніхто, хто говорить правду: рішення ухвалює compliance біржі або емітент. Ми даємо найсильніший доказовий пакет і правильний маршрут.
- Якщо серед ваших безпосередніх контрагентів є санкційні адреси, досьє це покаже. Такий кейс потребує юриста в США, і ми скажемо про це прямо.
- Закритих кластерів комерційних аналітичних систем ми не використовуємо і не вдаємо, що маємо. Усі факти в досьє перевірювані публічно.
Питання
Чим досьє відрізняється від розширеного звіту за $39?
Розширений звіт показує ризики адреси для вас самих: перед угодою або з цікавості. Досьє зроблене для третьої сторони, офіцера compliance: повний реєстр, санкційний скринінг по трьох хопах, аналіз за часом, лист і декларація.
Чому сторінок буває і 15, і 100?
Реєстр переказів і перелік контрагентів подаються повністю. Адреса з двадцятьма переказами дає компактний документ, адреса з тисячею переказів дає великий. Води ми не додаємо: офіцер compliance її бачить одразу.
Якою мовою документ?
Основна частина мовою, яку ви обрали на сайті. Лист у compliance завжди англійською, бо так працюють команди перевірки бірж і Tether.
Що, якщо досьє покаже проблему?
Ми покажемо її відкрито. Приховування знахідок руйнує довіру compliance до всього пакета, а розкриття з поясненням працює на вас.
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.