Screening API: перевірка контрагента одним викликом
Для обмінників, P2P-сервісів, Telegram/TON-ботів і OTC-деск, яким потрібен скринінг рівня атестації — без ентерпрайз-цінників. Один POST — і у вас зона ризику з фактами, які можна показати клієнту чи комплаєнсу.
Що повертає один виклик
Зона ризику
red / amber / green — клієнт-читабельний вердикт за тією ж моделлю, що в нашому чекері й сертифікатах.
Блекліст Tether
Живий контрактний факт (isBlackListed / freeze) — ETH, TRON, Solana.
Санкції
Chainalysis-оракул на 6 EVM-мережах + OFAC-список для TRON/Solana.
Скам-сигнали
Відкриті threat-intel бази + скарги нашої спільноти (свіжий P2P-скам СНД, якого нема у великих базах).
Поведінкові факти
Вік адреси, баланс USDT, атрибуція (мітка біржі/сервісу), патерн-флаги: свіжа/транзит/віяло.
Виклик
Автентифікація — заголовок X-Api-Key. Відповідь — JSON, ~1–3 с (холодна адреса — до 15 с).
Тарифи
| Тариф | Ціна/міс | Чеків/міс |
|---|---|---|
| Pilot | 0 | 100 |
| Start | $29 | 3 000 |
| Scale | $99 | 15 000 |
Оплата USDT (TRC-20). Ключ видаємо після контакту — напишіть у Telegram або залиште заявку. Enterprise-обсяги, вебхуки моніторингу, SLA — обговорюються.
Безкоштовний Scam/Freeze Feed (без ключа)
Відкритий фід для гаманців, ботів і дослідників: скарги спільноти на адреси + свіжі on-chain заморозки USDT. Безкоштовно назавжди, єдина умова — посилання на Onyx AML як джерело. GET, JSON, оновлюється щодня.
Чесні межі
Ми скринимо публічні ризик-маркери keyless-джерелами. Зелена зона означає «маркерів не знайдено», а не «кошти гарантовано чисті» — це прописано в кожній відповіді API. Ми не зберігаємо PII і не логуємо IP ваших користувачів — лише адресу, мережу й результат.
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.