Куди пішли ваші кошти — безкоштовний трейс
Введіть адресу, НА ЯКУ ви відправили USDT (адресу шахрая). Ми простежимо вихідні потоки на 2 хопи й відповімо на головне питання: чи досягли кошти біржі, яка реально може їх заморозити — і що робити далі. TRON та Ethereum.
Це адреса ОТРИМУВАЧА з вашого переказу — скопіюйте її з історії транзакцій гаманця чи біржі.
Як це працює
- Читаємо вихідні USDT-перекази адреси з публічних джерел блокчейна (без ключів і реєстрації).
- Скринимо топ-напрямки: мітки бірж (Tronscan, etherscan-labels), блекліст Tether, санкції OFAC, скам-бази.
- Для непозначених напрямків робимо другий хоп — дивимось, куди кошти пішли далі.
- Показуємо чесний результат і конкретні кроки. Кожен трейс збагачує наш власний граф — наступним жертвам видно більше.
Часті питання
Мене ошукали на USDT. Чи можна повернути кошти?
Іноді — так, гарантовано — ніколи. Реальні механізми: заморозка на біржі (якщо кошти дійшли туди і ви/поліція звернулись швидко), блекліст Tether (за запитом правоохоронців), цивільний позов. Хто обіцяє «гарантоване повернення» — шахрай.
Що означає «кошти досягли біржі»?
Вихідні перекази з адреси шахрая надійшли на адресу з міткою платформи (наприклад, гарячий гаманець біржі). Це добре: на відміну від приватного гаманця, біржа знає власника акаунта і може заморозити кошти за зверненням.
Чому трейс безкоштовний?
Первинний трейс — це 2 хопи по публічних даних, він коштує нам майже нічого. Платні лише глибокий форензик-звіт і супровід кейса — вони потрібні не всім.
Ви передасте мої дані комусь?
Ми не збираємо ваші персональні дані на цій сторінці. Логуються лише перевірена адреса й результат — як у чекері. Скарга на адресу анонімна.
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.