Заблокували криптобіржу — Вільнюс
Вільнюс — один із крипто-дружніх центрів ЄС і популярна точка для українців та бізнесу з СНД: тут зареєстровано багато криптокомпаній, а Банк Литви веде активний нагляд. Специфіка — сувора перевірка джерела коштів у банках і на біржах при переказах між ЄС і поза-ЄС рахунками. Працюємо дистанційно: досьє і форензика, які приймає і банк, і біржовий compliance.
Локальна специфіка
Банк Литви й нагляд за VASP
Литва історично мала велику базу зареєстрованих крипто-провайдерів; Банк Литви (Lietuvos bankas) посилив вимоги до AML. Для клієнта це означає: легальний документований канал обміну важливіший за будь-коли.
MiCA і вибір площадки
Литва — ЄС, отже діють правила MiCA: ліцензовані CASP зобов'язані мати процедуру скарг, і проти них є регуляторний шлях. Якщо ваш KYC литовський або ЄС — це радше плюс при спорі.
Банки й переклади
SEB, Swedbank, Luminor запитують походження при криптозарахуваннях; українські та СНД документи часто потребують перекладу. Готуємо зв'язку «дохід ↔ біржа ↔ банк», яку приймають.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах (Chainalysis/TRM-клас): що саме тригернуло і яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера.
- Source of Funds досьє — хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance платформи або банком — одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
Тримаю рахунок на литовській криптоплатформі — які документи для виводу?
Стандартний SoF: договір або довідка доходу, історія угод, узгодженість сум із он-чейн потоком. Готуємо пакет, який приймають і біржа, і банк.
Банк у Литві повернув переказ з біржі — що робити?
Запросити письмову підставу, зібрати SoF і погодити повторне зарахування заздалегідь.
Криптодохід від IT чи фрилансу — як документувати?
Договір, інвойси, відповідність сум і дат он-чейн-потоку. Стандартний вирішуваний кейс: готуємо зв'язку «контракт ↔ TxID».
Біржі
Міста
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.