ONYX//AML
Київ · Crypto AML

Розблокування коштів на криптобіржах — Київ

Київ — найбільший P2P-ринок України: тут і найбільше блокувань. Типовий київський кейс — заморозка акаунта Binance чи WhiteBIT після P2P-продажу USDT плюс блокування картки monobank або ПриватБанку за «нехарактерні обороти». Працюємо повністю дистанційно: форензик-звіт, Source of Funds досьє та комунікація з compliance не вимагають особистої присутності.

Локальна специфіка

Банківський фінмоніторинг

Постанова НБУ №65 і ризик-орієнтований підхід: регулярні P2P-зарахування на картку фізособи банки кваліфікують як підприємницьку діяльність. Блок картки часто йде в парі з блоком біржового акаунта — розбирати треба обидва.

P2P-тріангуляція

Київська P2P-сцена найактивніша в країні, тому й шахрайські трикутники тут найчастіші: ви продали USDT, а оплата прийшла з краденої картки. Акаунт замороже­но «за зв'язок із шахрайством», хоча ви — добросовісний продавець.

Локальні біржі

WhiteBIT і Kuna — українські юрисдикції з україномовним compliance: структура апеляції інша, ніж у Binance. Ми знаємо вимоги обох до Source of Funds пакета.

Що зробить Onyx у вашому кейсі

  1. Форензик-звіт по ваших адресах (Chainalysis/TRM-клас): що саме тригернуло і яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера.
  2. Source of Funds досьє — хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
  3. Комунікація з compliance платформи або банком — одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.

Часті питання

Чи потрібно приїжджати особисто?

Ні. Весь процес — аналіз адрес, підготовка досьє, листування з біржею — дистанційний. Документи передаються захищеними каналами.

Банк заблокував картку за P2P — це ваш профіль?

Так, це наш профіль: розблокування картки і біржового акаунта — пов'язані процеси. Дивіться окремий розбір «Картка за P2P» у розділі Ситуації.

Скільки триває розгляд у Binance для українських акаунтів?

Чесна відповідь: від 2 тижнів до 3+ місяців залежно від типу заморозки. Рішення ухвалює compliance біржі — гарантій строків не дає ніхто.

Біржі

BinanceBinance заблокував акаунт або кошти WhiteBITWhiteBIT заблокував акаунт Kuna (закрита)Біржа Kuna закрилася: як повернути кошти, що застрягли BybitBybit заморозив кошти (Risk Control)

Міста

ХарківЗаблокували криптобіржу ОдесаРозблокування криптоакаунтів ЛьвівЗаморозили кошти на біржі ДніпроРозблокування криптобірж ВаршаваРозблокування криптобірж для українців у Варшаві КраківЗаблокували криптобіржу БерлінРозблокування криптобірж для українців у Берліні та Німеччині ПрагаЗаблокували криптобіржу

Безкоштовна попередня оцінка кейса

Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.

CASE INTAKE // FREE ASSESSMENT

Конфіденційно. Ми спершу проганяємо власну AML-перевірку: кейси з санкційними чи завідомо брудними потоками не беремо.