Заморозили кошти на біржі — Львів
Львів — IT-столиця заходу України: зарплати й контракти в USDT тут буденність. Типові кейси — блокування при виведенні крипто-доходу в банк, питання до «джерела статків» у айтівців і заморозки при роботі з ЄС-платформами напередодні MiCA.
Локальна специфіка
Крипто-дохід айтівця
Регулярні USDT-надходження від замовника без трудового договору — класичний тригер Source of Wealth запиту. Інвойси, контракти і податкова історія закривають питання, якщо подати їх у структурі, яку чекає compliance.
Близькість ЄС і MiCA
Львів'яни часто користуються ЄС-платформами (Kraken, Bitstamp, Revolut). З 01.07.2026 MiCA-вимоги жорсткішають — неліцензовані потоки ризикують заморозкою. Деталі — у нашій статті про MiCA.
Виведення в українські банки
Зарахування з бірж на ФОП чи особисту картку банки оцінюють по-різному: у когось ліміти, у когось одразу фінмон. Підкажемо безпечну структуру виводу — без сірих схем.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах (Chainalysis/TRM-клас): що саме тригернуло і яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера.
- Source of Funds досьє — хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance платформи або банком — одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
Я ФОП, отримую оплату в USDT — це легально?
Питання податкової кваліфікації — до юриста з податків; наша частина — щоб біржа не заморозила кошти і прийняла ваші документи як джерело походження.
Європейська платформа просить документи — допоможете?
Так, MiCA-комплаєнс ЄС-платформ — наш профіль, EN/PL-комунікація включно.
Чи берете кейси з малими сумами?
Оцінка безкоштовна і чесна: якщо супровід економічно не виправданий — скажемо одразу і дамо самостійний план дій.
Біржі
Міста
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.