Заблокували криптобіржу — Харків
Харківські кейси мають свою специфіку: великий трейдинг- та IT-кластер плюс воєнні реалії — релокація, змінені адреси, втрачені виписки. Саме відсутність документів найчастіше перетворює просту верифікацію на місяці очікування. Ми збираємо доказову базу з того, що є: блокчейн-форензика замінює частину паперів.
Локальна специфіка
Втрачені документи
Якщо виписки чи договори втрачені через переїзд або обстріли — Source of Funds будуємо на ончейн-доказах: історія адрес, кластеризація, мітки бірж. Compliance приймає такі досьє, якщо вони зібрані професійно.
Релокація і mismatch адрес
Адреса в KYC не збігається з фактичною — типовий тригер додаткової перевірки для харків'ян. Розбіжність треба пояснювати проактивно, а не чекати запиту.
Трейдерський профіль
Активний трейдинг + P2P-арбітраж = «високоризиковий профіль» в очах алгоритму. Пояснювальна записка з торговою логікою знімає більшість питань.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах (Chainalysis/TRM-клас): що саме тригернуло і яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера.
- Source of Funds досьє — хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance платформи або банком — одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
Виписки втрачені — кейс безнадійний?
Ні. Ончейн-історія не згорає: форензик-звіт документує походження коштів навіть без банківських паперів. Складніше, але робочо.
Я за кордоном, акаунт відкривався в Харкові — це проблема?
Зміна гео — стандартний тригер перевірки. Подається пояснення з документами про переїзд; ми структуруємо пакет.
Чи працюєте з невеликими сумами?
Безкоштовна оцінка покаже чесну економіку: іноді вартість супроводу зіставна із сумою — тоді так і скажемо.
Біржі
Міста
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.