Паспорт чистих коштів: пакет для банку
Виводите крипту в банк, переїжджаєте в ЄС, чи біржа спитала «звідки кошти»? Ми збираємо доказовий пакет, який комплаєнс дійсно читає: ончейн-форензика ваших адрес + документальний наратив походження. Без води і без обіцянок «гарантовано пройде» — таких гарантій не існує.
Що входить у пакет
Форензик-звіт по ваших адресах
Категоризований exposure, 3-зонна розбивка походження, трасування потоків, скринінг контрагентів — той самий формат, що читають AML-офіцери.
Сертифікат перевірки
Одно-сторінковий доказ скринінгу з ідентифікатором — можна прикласти до заявки чи переслати.
Source of Funds наратив
Хронологічна реконструкція походження капіталу: купівлі, біржі, банківські сліди — у форматі, який очікує банк. Каркас + наші правки під ваш кейс.
Інструкція подачі
Що, куди і в якому порядку подавати, типові додаткові питання і як на них відповідати послідовно.
Кому це потрібно
- Кеш-аут крипти в банк (UA/PL/CZ/DE) — банк просить джерело коштів.
- Релокація/ВНЖ у ЄС — рахунок відкривають лише з доказом походження.
- MiCA-переїзд на ліцензовану біржу — повторний KYC/SoF на вході.
- Великий вивід на біржі — AML-скринінг попросив документи.
Ціна і процес
Від $49 за автоматизований пакет (звіт + сертифікат + каркас наративу). Ручний наратив під складний кейс — оцінюємо після безкоштовного розбору: скажемо чесну ціну й реальні шанси до будь-якої оплати.
Ми не даємо і не можемо давати гарантій рішення банку чи біржі — рішення ухвалює їхній комплаєнс. Ми відповідаємо за якість форензики й документів. Санкційні кейси не беремо.
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.