Блог
Розбори механік блокувань, AML-скринінгу і регуляторних змін. Без хайпу, без «гарантій» — лише те, що підтверджується практикою і документами.
Чи спричинив дедлайн MiCA більше заморозок USDT? Дані липня
Багато хто чекав сплеск заморозок USDT після дедлайну MiCA 1 липня 2026. Ми перевірили на власному корпусі подій смарт-контрактів: сплеск був, але лише один день. Помісячні цифри й чесний висновок.
2026-07-06
Чи безпечно тримати USDT на TRON після хвилі заморозок
На TRON фіксується найбільше заморозок USDT, але небезпечна не мережа, а контрагент. Пояснюємо, чому TRON збирає ~89% заморозок, чому зміна мережі не рятує від блеклиста і як забезпечити чистоту переказів.
2026-07-06
Binance пішов з ЄС 1 липня 2026: що робити користувачам
Binance не отримав MiCA-ліцензію і призупинив сервіси для клієнтів ЄС з 1 липня 2026. Кого це стосується, куди переходити з 14 ліцензованих бірж і як вивести кошти без заморозки: план з 4 кроків.
2026-07-05
Дедлайни бірж при AML-перевірці: у вас 72 години, у них безстроково
Bybit дає 72 години на документи, Bitget 18 днів, Binance приймає лише цифрові PDF-виписки. Жодна біржа не публікує максимального строку власного розгляду. Звід реальних дедлайнів з офіційних довідок бірж.
2026-07-05
Як часто Tether реально розморожує USDT: чесна статистика
У 2025 Tether заморозив $1.26 млрд на 4 163 адресах, а розморозив лише 3.6% (дані BlockSec). Скільки чекають ті, кому пощастило, чому апеляційного порталу не існує і який шлях реально працює.
2026-07-04
USDT Freeze Report — Q2 2026: 1 143 заморозки і рекордний день 1 липня
Перший періодичний звіт Onyx AML про заморозки USDT з даних смарт-контрактів: 1 143 адреси за Q2 2026 (89% — TRON), $554 млн спалено з блекліст-адрес, і 175 заморозок за один день 1 липня — у день закриття вікна MiCA.
2026-07-02
Біржа припиняє роботу в ЄС через MiCA: як забрати кошти до блокування
1 липня 2026 неліцензовані біржі згортають роботу в ЄС. Покроково: як терміново вивести кошти, що робити при форсованому виводі з дедлайном і як діяти, якщо вивід уже заблокували «до зʼясування».
2026-06-30
Як перевірити контрагента перед P2P і довести чистоту USDT
Покрокова перевірка адреси контрагента до угоди: блекліст Tether, санкції, скам-бази, патерни — за 2 секунди й безкоштовно. Плюс як видати сертифікат перевірки як доказ due-diligence.
2026-06-13
MiCA з 1 липня 2026: що буде з коштами на неліцензованих біржах
1 липня 2026 закінчується перехідний період MiCA: біржі без ліцензії CASP мусять припинити обслуговування клієнтів у ЄС. Кого зачепить, що зроблять біржі і що зробити до дедлайну.
2026-06-29
Як працює AML-скринінг на криптобіржі: що насправді бачить compliance
Risk score, хопи, кластери, ретроспективні перевірки — розбираємо механіку AML-движків бірж простою мовою: чому блокують добросовісних і що з цим робити.
2026-06-03
Як не стати дропом: чекліст безпечного P2P-трейдингу
Практичний чекліст P2P-безпеки: перевірка контрагента, платежі третіх осіб, фіксація угод, AML-гігієна адрес. Як торгувати P2P і не отримати блокування картки чи акаунта.
2026-06-03
USDT «заморожені»: на біржі чи в блекліст Tether? Це дві різні проблеми
Біржова заморозка USDT і блекліст Tether на рівні смарт-контракту — принципово різні блокування з різними процедурами. Як визначити свій випадок за 1 хвилину і що робити далі.
2026-06-03
Біржа заморозила кошти: перші 24 години — що робити і чого не робити
Покроковий план перших 24 годин після заморозки на криптобіржі: що зафіксувати, як читати лист compliance, чому новий акаунт і панічні тікети ховають кейс.
2026-06-04
Як перевірити криптоадресу перед переказом: AML-гігієна за 5 хвилин
Три рівні перевірки адреси перед переказом: контрактний блекліст USDT, ризик-скоринг, аналіз в експлорері — і що робити з «брудною» адресою.
2026-06-04
Відеоверифікація на криптобіржі: що насправді перевіряють
Чому біржа просить відеодзвінок або додаткову перевірку, які питання ставлять, як підготуватись — і чому заучена легенда гірша за чесні прогалини.
2026-06-04
Як вивести велику суму з біржі без заморозки: чесний розбір
Чому великі виводи тригерять AML-перевірки, що реально знижує ймовірність ручного розгляду — і чому «дроблення» сум працює проти вас. Без схем, чесно.
2026-06-04
Що насправді бачить Chainalysis: кластери, евристики і чому трапляються помилки
Як аналітичні движки кластеризують адреси, звідки беруться мітки «міксер» і «скам», чому бувають хибні спрацювання — і як та сама форензика працює на ваш захист.
2026-06-04
Юрист чи блокчейн-форензика: кого кликати, коли біржа заморозила кошти
Коли при заморозці на біржі потрібен юрист, коли — форензик-аналітик, а коли обидва. Чесна карта інструментів без конфлікту інтересів.
2026-06-04
Як безкоштовно перевірити криптоадресу на санкції (OFAC, Chainalysis)
Санкційна адреса — найважчий ризик у крипті: тут біржа діє за законом. Як перевірити TRON, Ethereum чи Solana на санкції безкоштовно, без реєстрації — через офіційні джерела.
2026-06-07
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.