Блог
Розбори механік блокувань, AML-скринінгу і регуляторних змін. Без хайпу, без «гарантій» — лише те, що підтверджується практикою і документами.
MiCA з 1 липня 2026: що буде з коштами на неліцензованих біржах
1 липня 2026 закінчується перехідний період MiCA: біржі без ліцензії CASP мусять припинити обслуговування клієнтів у ЄС. Кого зачепить, що зроблять біржі і що зробити до дедлайну.
2026-06-03
Як працює AML-скринінг на криптобіржі: що насправді бачить compliance
Risk score, хопи, кластери, ретроспективні перевірки — розбираємо механіку AML-движків бірж простою мовою: чому блокують добросовісних і що з цим робити.
2026-06-03
Як не стати дропом: чекліст безпечного P2P-трейдингу
Практичний чекліст P2P-безпеки: перевірка контрагента, платежі третіх осіб, фіксація угод, AML-гігієна адрес. Як торгувати P2P і не отримати блокування картки чи акаунта.
2026-06-03
USDT «заморожені»: на біржі чи в блекліст Tether? Це дві різні проблеми
Біржова заморозка USDT і блекліст Tether на рівні смарт-контракту — принципово різні блокування з різними процедурами. Як визначити свій випадок за 1 хвилину і що робити далі.
2026-06-03
Біржа заморозила кошти: перші 24 години — що робити і чого не робити
Покроковий план перших 24 годин після заморозки на криптобіржі: що зафіксувати, як читати лист compliance, чому новий акаунт і панічні тікети ховають кейс.
2026-06-04
Як перевірити криптоадресу перед переказом: AML-гігієна за 5 хвилин
Три рівні перевірки адреси перед переказом: контрактний блекліст USDT, ризик-скоринг, аналіз в експлорері — і що робити з «брудною» адресою.
2026-06-04
Відеоверифікація на криптобіржі: що насправді перевіряють
Чому біржа просить відеодзвінок або додаткову перевірку, які питання ставлять, як підготуватись — і чому заучена легенда гірша за чесні прогалини.
2026-06-04
Як вивести велику суму з біржі без заморозки: чесний розбір
Чому великі виводи тригерять AML-перевірки, що реально знижує ймовірність ручного розгляду — і чому «дроблення» сум працює проти вас. Без схем, чесно.
2026-06-04
Що насправді бачить Chainalysis: кластери, евристики і чому трапляються помилки
Як аналітичні движки кластеризують адреси, звідки беруться мітки «міксер» і «скам», чому бувають хибні спрацювання — і як та сама форензика працює на ваш захист.
2026-06-04
Юрист чи блокчейн-форензика: кого кликати, коли біржа заморозила кошти
Коли при заморозці на біржі потрібен юрист, коли — форензик-аналітик, а коли обидва. Чесна карта інструментів без конфлікту інтересів.
2026-06-04
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.