USDT Freeze Report — Q2 2026: цифри з блокчейна
Це перший випуск нашого періодичного звіту про заморозки USDT. Усі цифри зібрані безпосередньо з подій смарт-контрактів Tether на Ethereum і TRON (AddedBlackList / RemovedBlackList / DestroyedBlackFunds) — це первинні дані емітента, не чиясь вибірка. Дані можна вільно цитувати з посиланням на Onyx AML.
Головні цифри Q2 2026 (квітень–червень)
- 1 143 адреси потрапили в блекліст USDT за квартал: 1 016 на TRON (89%) і 127 на Ethereum. TRON — де живе P2P — залишається головною ареною заморозок.
- По місяцях: квітень — 451, травень — 328, червень — 364. У середньому ~12–15 адрес на день.
- З блекліст-адрес на Ethereum з березня 2025 спалено ≈$554 млн USDT (353 події DestroyedBlackFunds) — це кошти, які емітент знищив і перевипустив, здебільшого за рішеннями судів та запитами правоохоронців.
- Розморозки трапляються, але рідко: на Ethereum з березня 2025 — 262 події RemovedBlackList проти 864 заморозок. Заморозка — це надовго.
Аномалія: 175 заморозок за один день — 1 липня
1 липня 2026 — у день, коли закрилося перехідне вікно MiCA — зафіксовано 175 заморозок за добу (173 на TRON), приблизно у 20 разів вище середньоденного рівня червня. 131 адресу було заморожено одним пакетом о 08:00 UTC — це схоже на скоординовану акцію (типовий почерк спільних операцій емітента з правоохоронцями, як-от T3 Financial Crime Unit). Чесно: збіг із датою MiCA-дедлайну ми констатуємо, але причинно-наслідковий зв'язок підтвердити не можемо.
Що це означає для вас
Масштаб машини заморозок росте (у 2025 Tether заморозив $1.26 млрд), а розмороження — рідкісне і повільне. Висновки прості:
- Перевіряйте контрагента до угоди — безкоштовний чекер покаже блекліст/санкції/скам-сигнали за 2 секунди.
- Якщо вам уже надіслали «брудні» USDT — не женіть їх на біржу; спершу розберіться: заморозка vs блекліст.
- Якщо вас ошукали — швидкість вирішує: безкоштовний трейс покаже, чи досягли кошти біржі, яка може їх заморозити.
Методологія і чесні межі
Джерело — події смарт-контрактів USDT, зібрані нашим власним колектором: Ethereum — повне покриття з березня 2025; TRON — вікно з 31 березня 2026 (тому квартальні цифри Q2 повні, а річні порівняння ми наводимо лише по Ethereum). Події RemovedBlackList по TRON публічний API не віддає — статистику розморозок рахуємо по Ethereum. Суми заморожених коштів на адресах ми не оцінюємо (це потребує балансів на момент заморозки); спалені суми — точні, з самих подій. Живі цифри, що оновлюються щодня — на сторінці Freeze Radar; у кожної замороженої адреси є публічна сторінка статусу.
Далі
Наступний випуск — за підсумками Q3 2026. Якщо ви журналіст або дослідник і вам потрібні зрізи даних — напишіть нам, віддамо безкоштовно з єдиною умовою посилання на джерело.