Форензик-звіт по адресі
Безкоштовна перевірка каже, чи є адреса у списках. Звіт показує, з ким вона працює: звідки приходять кошти, куди йдуть і чи є серед контрагентів заморожені, санкційні або скам-адреси.
Замовити звіт
Підтримуються TRON, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base і Solana. Після замовлення відкриється сторінка зі способами оплати: USDT або USDC у кількох мережах чи банківський переказ.
Коли він потрібен
- Перед великою угодою: хочете знати, з ким маєте справу.
- Вас ошукали: потрібен документ про адресу шахрая для заяви в поліцію чи запиту до біржі.
- Отримали кошти й сумніваєтесь, чи не брудні вони.
- Працюєте з P2P або обміном і перевіряєте контрагента глибше, ніж дає безкоштовний чекер.
Що всередині
Що показує аналіз і що це означає для вашої угоди.
Відправники й отримувачі адреси та наступний крок за ними.
Найбільші контрагенти: блекліст USDT і USDC, санкції, скам-бази, мітки бірж, вік адреси.
Яка частка обігу припадає на небезпечні, підозрілі й чисті джерела.
Обіг по місяцях і найбільші перекази з хешами.
Що ми перевірили, чого не можемо побачити і що робити далі.
Звіт чи досьє
Для вас: зрозуміти адресу або додати документ до заяви.
- Останнє вікно: до 200 переказів на кожну мережу й токен, 40 на Solana
- Зв'язки на 2 хопи
- Найбільші контрагенти
- Готово за кілька хвилин
Для compliance: коли кошти вже заморозили і треба довести, що вони чисті.
- Повний реєстр переказів
- Трасування на 3 хопи і санкції по кожному
- Лист у compliance і декларація
- Затверджує наш юридичний відділ
Якщо ви увійшли через Telegram і купили звіт, потім оплачені $49 зарахуються в ціну досьє на ту саму адресу. Детальніше про досьє
Чесно про межі
- Звіт описує факти блокчейну, а не особу власника адреси. Це не юридичний висновок.
- Частина адрес не має публічних міток: тоді ми показуємо лише їхню поведінку і прямо це пишемо.
- Звіт не обіцяє повернення коштів чи розблокування.
- Яку історію ми бачимо: USDT і USDC на Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism і Avalanche; USDT на TRON. На BNB Chain доступні близько 7 діб, на Base близько 2 діб, на Solana лише USDT. Точне покриття кожної мережі вказане в самому документі.
Потрібно не лише перевірити, а вирішити проблему?
Цей інструмент показує факти. Якщо заморозили саме ваші кошти або біржа вимагає пояснень, потрібен документ для compliance і робота людей над вашою справою.
Повний документ для compliance: реєстр переказів, трасування на 3 хопи, лист і декларація. Адресу досліджує наш інноваційний движок за участю наших спеціалістів, а затверджує документ наш юридичний відділ.
Детальніше про досьєУсе, що є в досьє, плюс більше людей на вашій справі: юристи розбирають запит біржі й ваші документи, пишуть відповідь за вас і беруть на себе бюрократію.
Обрати складний кейсПитання
Чим звіт відрізняється від безкоштовної перевірки?
Перевірка відповідає, чи є сама адреса у списках. Звіт дивиться на її оточення: контрагентів, потоки й зв'язки на 2 хопи.
Чи можна подати звіт у поліцію або біржу?
Так, як додаток до вашої заяви: у ньому є дата, адреси й хеші переказів. Рішення ухвалює той, хто розглядає заяву. Якщо compliance вимагає довести чистоту ваших коштів, для цього створене досьє.
Як я отримаю звіт?
Після підтвердження оплати він збирається автоматично. Посилання постійне, з'явиться на сторінці замовлення, а також прийде на вказаний контакт, якщо ви вказали пошту або прив'язали Telegram.
Які мережі й токени ви бачите?
Яку історію ми бачимо: USDT і USDC на Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism і Avalanche; USDT на TRON. На BNB Chain доступні близько 7 діб, на Base близько 2 діб, на Solana лише USDT. Точне покриття кожної мережі вказане в самому документі.