Форензик-отчёт по адресу
Бесплатная проверка говорит, есть ли адрес в списках. Отчёт показывает, с кем он работает: откуда приходят средства, куда уходят и есть ли среди контрагентов замороженные, санкционные или скам-адреса.
Заказать отчёт
Поддерживаются TRON, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base и Solana. После заказа откроется страница со способами оплаты: USDT или USDC в нескольких сетях либо банковский перевод.
Когда он нужен
- Перед крупной сделкой: хотите знать, с кем имеете дело.
- Вас обманули: нужен документ об адресе мошенника для заявления в полицию или запроса на биржу.
- Получили средства и сомневаетесь, не грязные ли они.
- Работаете с P2P или обменом и проверяете контрагента глубже, чем даёт бесплатный чекер.
Что внутри
Что показывает анализ и что это значит для вашей сделки.
Отправители и получатели адреса и следующий шаг за ними.
Крупнейшие контрагенты: блеклист USDT и USDC, санкции, скам-базы, метки бирж, возраст адреса.
Какая доля оборота приходится на опасные, подозрительные и чистые источники.
Оборот по месяцам и крупнейшие переводы с хешами.
Что мы проверили, чего не можем увидеть и что делать дальше.
Отчёт или досье
Для вас: понять адрес или приложить документ к заявлению.
- Последнее окно: до 200 переводов на каждую сеть и токен, 40 на Solana
- Связи на 2 хопа
- Крупнейшие контрагенты
- Готово за несколько минут
Для compliance: когда средства уже заморозили и нужно доказать, что они чистые.
- Полный реестр переводов
- Трассировка на 3 хопа и санкции по каждому
- Письмо в compliance и декларация
- Утверждает наш юридический отдел
Если вы вошли через Telegram и купили отчёт, потом оплаченные $49 зачтутся в цену досье на тот же адрес. Подробнее о досье
Честно о границах
- Отчёт описывает факты блокчейна, а не личность владельца адреса. Это не юридическое заключение.
- У части адресов нет публичных меток: тогда мы показываем только их поведение и прямо это пишем.
- Отчёт не обещает возврат средств или разблокировку.
- Какую историю мы видим: USDT и USDC на Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism и Avalanche; USDT на TRON. На BNB Chain доступны около 7 суток, на Base около 2 суток, на Solana только USDT. Точное покрытие каждой сети указано в самом документе.
Нужно не только проверить, но и решить проблему?
Этот инструмент показывает факты. Если заморозили именно ваши средства или биржа требует объяснений, нужен документ для compliance и работа людей над вашим делом.
Полный документ для compliance: реестр переводов, трассировка на 3 хопа, письмо и декларация. Адрес исследует наш инновационный движок при участии наших специалистов, а утверждает документ наш юридический отдел.
Подробнее о досьеВсё, что есть в досье, плюс больше людей на вашем деле: юристы разбирают запрос биржи и ваши документы, пишут ответ за вас и берут на себя бюрократию.
Выбрать сложный кейсВопросы
Чем отчёт отличается от бесплатной проверки?
Проверка отвечает, есть ли сам адрес в списках. Отчёт смотрит на его окружение: контрагентов, потоки и связи на 2 хопа.
Можно ли подать отчёт в полицию или на биржу?
Да, как приложение к вашему заявлению: в нём есть дата, адреса и хеши переводов. Решение принимает тот, кто рассматривает заявление. Если compliance требует доказать чистоту ваших средств, для этого создано досье.
Как я получу отчёт?
После подтверждения оплаты он собирается автоматически. Ссылка постоянная, появится на странице заказа, а также придёт на указанный контакт, если вы указали почту или привязали Telegram.
Какие сети и токены вы видите?
Какую историю мы видим: USDT и USDC на Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism и Avalanche; USDT на TRON. На BNB Chain доступны около 7 суток, на Base около 2 суток, на Solana только USDT. Точное покрытие каждой сети указано в самом документе.