Заморозили счёт или криптобиржу — Тбилиси
Тбилиси — город релокантов: тысячи специалистов живут на крипто-доходы. Главная боль — не биржи, а связка «биржа → грузинский банк»: TBC и Bank of Georgia массово закрывают счета за крипто-зачисления, а биржи флагают аккаунты при смене юрисдикции.
Местная специфика
TBC / Bank of Georgia
Грузинские банки лояльны к открытию счёта, но беспощадны к необъяснённым крипто-потокам: закрытие без объяснений — норма. Подготовленное Source of Funds досье до крупного вывода — единственная рабочая профилактика.
Релокантский mismatch
Паспорт одной страны, адрес — Грузия, IP — грузинский, карта — местная: каждая нестыковка с KYC биржи добавляет риска. Помогаем синхронизировать профиль до того, как он станет проблемой.
Обменники и наличные
Тбилисская офлайн-сцена обмена активна, но кэш-сделки без фиксации источника усложняют будущее SOF. Подскажем, что фиксировать при сделках уже сейчас.
Что сделает Onyx в вашем кейсе
- Форензик-отчёт по вашим адресам (класс Chainalysis/TRM): что именно дало триггер и какова ваша реальная дистанция от рискового кластера.
- Source of Funds досье — хронологическая реконструкция происхождения средств с документами, в формате, который читает compliance.
- Коммуникация с compliance платформы или банком — одна выверенная позиция вместо хаоса тикетов.
Частые вопросы
Банк закрыл счёт «по внутренней политике» — можно оспорить?
Шансы на отмену решения банка невысоки; рабочая стратегия — подготовленный заход в другой банк с готовым досье. Биржевую часть разблокируем параллельно.
Я гражданин РФ, живу в Тбилиси — возьмёте кейс?
Скрининг обязателен для всех: смотрим адреса и потоки, санкционные кейсы не берём. Если потоки чистые и юрисдикция фактическая — Грузия, работаем.
Меняете ли что-то лично в Тбилиси?
Мы дистанционная практика: форензика и комплаенс-переписка не требуют встреч.
Биржи
Города
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.