Досье добросовестности средств
Для тех, у кого заморозили средства на бирже или в контракте USDT и нужно доказать compliance, что адрес чистый, а деньги законные. Один документ, который отвечает на все вопросы офицера проверки.
Заказать досье
Поддерживаются TRON и Ethereum. Войдите через Telegram, чтобы досье пришло в Telegram и сохранилось в кабинете. Войти через Telegram
Когда оно нужно
- Биржа заморозила вывод или аккаунт и требует доказать происхождение средств (Source of Funds, EDD).
- Tether заблокировал ваш адрес в контракте USDT, и вы хотите понять причину и подать обращение.
- Открыто дело в OFAC или у регулятора, и нужно ответить на пункт о связи с санкционными лицами.
- Банк или платёжный сервис спрашивает, откуда криптовалюта, прежде чем принять средства.
Что внутри
Вывод на одну страницу: есть ли прямая санкционная привязка, только близость или её нет вовсе.
Все USDT-переводы адреса с датой, суммой, контрагентом и хешем, а не последние 50 или 200.
Каждый адрес в трёх хопах сверен с официальным списком OFAC SDN. Таблица по хопам с явным «совпадений нет».
Откуда пришли средства и куда ушли: три шага назад и вперёд, биржевые и сервисные кошельки отмечены отдельно.
Блеклист из контракта, метка, возраст, активность и поведенческий тип каждого.
Дата события AddedBlackList с хешем транзакции из нашего корпуса заморозок и честная статистика того, что происходит с такими адресами.
Зашли ли средства до того, как контрагент попал под заморозку. Это главный аргумент добросовестности.
Готовый черновик письма бирже или Tether, составленный из фактов досье, с индексом приложений.
Что собрать с вашей стороны, чтобы пакет был полным с первой подачи, и декларация владельца средств для подписи.
Версия движка, дата данных, хеш реестра и хеш выводов: любой может проверить, что документ не меняли.
Почему именно мы
Рынок проверки криптоадресов состоит из трёх слоёв, и ни один из них не даёт человеку с замороженными средствами того, что ему нужно.
Их экспертные отчёты доступны биржам, банкам и правоохранителям по корпоративным контрактам. Физлицу такой документ напрямую не продают, а часть этих систем вообще недоступна пользователям из стран СНГ.
Массовые AML-сервисы выдают процент риска или «сертификат» на одну страницу. Офицер compliance видит в нём вывод без доказательств: ни реестра, ни трассировки, ни объяснения, откуда взялось число.
Большинство сервисов «возврата средств» покупают тот же балл риска у чекера, добавляют письмо, написанное вручную, и берут за это как за экспертизу. Собственного движка почти ни у кого нет.
Досье строит авторский форензик-движок Onyx по нашей методике. Он опирается на данные, которых нет у чекеров: собственный корпус событий заморозок Tether, собранный прямо из контракта, и базу скам-адресов СНГ от нашего сообщества.
Почему никто не делает так же
Чтобы собрать такой документ, нужны три вещи одновременно: движок, который читает блокчейн напрямую, собственная история заморозок, которая копится ежедневно с марта 2025 года, и понимание того, что именно спрашивает compliance биржи. У крупных игроков есть первое, но физлицам они не продают. У чекеров есть доступ к чужим данным, но доказательную базу они не строят. Юристы знают процедуру, но не читают блокчейн. Мы не нашли на рынке другого продукта, который соединяет всё это в одном документе для владельца средств.
Почему цена такая доступная
- Мы не платим за чужие лицензии: движок и данные наши, поэтому в цене нет перепродажи.
- То, на что аналитик тратит дни ручной работы, наш движок проходит по нашей методике значительно быстрее, и эта экономия остаётся у вас.
- Цена соответствует задаче человека, у которого заблокировали средства, а не почасовой ставке юридической фирмы. Нам выгоднее помочь многим, чем продать одну дорогую экспертизу.
Как это работает
USDT TRC-20, точная сумма с центами является номером заказа. Без регистрации.
Авторский форензик-движок Onyx проходит историю адреса по нашей методике: реестр, трассировка, скрининг, анализ.
Постоянная ссылка на странице, в Telegram и в кабинете. Сохраняется как PDF одной кнопкой.
Честно о границах
- Разблокировку не обещает никто, кто говорит правду: решение принимает compliance биржи или эмитент. Мы даём самый сильный доказательный пакет и правильный маршрут.
- Если среди ваших непосредственных контрагентов есть санкционные адреса, досье это покажет. Такой кейс требует юриста в США, и мы скажем об этом прямо.
- Закрытых кластеров коммерческих аналитических систем мы не используем и не делаем вид, что имеем. Все факты в досье проверяемы публично.
Вопросы
Чем досье отличается от расширенного отчёта за $39?
Расширенный отчёт показывает риски адреса для вас самих: перед сделкой или из любопытства. Досье сделано для третьей стороны, офицера compliance: полный реестр, санкционный скрининг по трём хопам, анализ по времени, письмо и декларация.
Почему страниц бывает и 15, и 100?
Реестр переводов и перечень контрагентов приводятся полностью. Адрес с двадцатью переводами даёт компактный документ, адрес с тысячей переводов даёт большой. Воды мы не добавляем: офицер compliance её видит сразу.
На каком языке документ?
Основная часть на языке, который вы выбрали на сайте. Письмо в compliance всегда на английском, потому что так работают команды проверки бирж и Tether.
Что, если досье покажет проблему?
Мы покажем её открыто. Сокрытие находок разрушает доверие compliance ко всему пакету, а раскрытие с объяснением работает на вас.
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.