Якщо кошти заморозили
Спокійний алгоритм перших годин, збір Source of Funds, грамотна комунікація з compliance і правильна ескалація.
Після треку: Після треку ви знаєте, що робити в перші 24 години, як зібрати досьє про походження коштів і куди ескалувати.
- 01Перші 24 години після заморозки Безкоштовно 6 хв
- 02Source of Funds: як зібрати досьє Платний доступ 8 хв
- 03Комунікація з compliance Платний доступ 7 хв
- 04Ескалація: регулятор, юрист, суд Платний доступ 7 хв
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.
CASE INTAKE · FREE ASSESSMENTLIVE