Базовый

Как биржа видит ваши деньги

AML-скрининг простыми словами: risk score, хопы, exposure, каталог сигналов движка и трёхзонная модель риска.

После трека: После трека вы понимаете, почему биржа помечает адрес как рисковый, читаете сигналы риска и не совершаете действий, которые сами провоцируют заморозку.

01Что такое AML-скрининг простыми словами Бесплатно 6 мин
02Реальные триггеры заморозки вывода Платный доступ 7 мин
03Каталог сигналов движка: как их читать Платный доступ 8 мин
04Трёхзонная модель риска Платный доступ 6 мин

Получить доступ →

Бесплатная предварительная оценка кейса

Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.

CASE INTAKE · FREE ASSESSMENTLIVE

Платформа

Тип блокировки

Сумма (ориентировочно, USDT)

Контакт (Telegram или email)

Коротко: что произошло

Конфиденциально. Сначала мы проводим собственную AML-проверку: кейсы с санкционными или заведомо грязными потоками не берём — в том числе любые кейсы, связанные с обходом санкций.