Tether Blacklist · Smart-Contract Check

Проверка USDT-адреса на блокировку и чёрный список Tether

Прямой запрос к смарт-контрактам обоих главных стейблов: USDT в сетях TRON, Ethereum и Solana, и USDC (Circle) в шести EVM-сетях. Спрашиваем эмитента напрямую, заблокирован ли адрес (на Solana это заморозка через freeze-authority). Это первоисточник: тот самый контракт, который физически блокирует переводы. Без регистрации, бесплатно.

QUERY: USDT + USDC blacklist / freeze · TRON · ETHEREUM · SOLANA · 6 EVM

Вас уже обманули и средства ушли? → Бесплатный трейс: куда ушли USDT

Та же проверка прямо в Telegram: отправьте адрес боту и получите вердикт. Удобно перед каждой P2P-сделкой.

Открыть в Telegram

Когда стоит проверить адрес

Перед P2P-сделкой: вы получаете USDT от незнакомого контрагента и не хотите принять проблему вместе с деньгами.
Перед отправкой средств на новый кошелёк, в обменник или партнёру.
Биржа заморозила вывод или спросила о происхождении средств, и нужно понять, что видно по вашему адресу.
Перевод не проходит, и вы не понимаете, ошибка это сети или блокировка адреса.
Вам предлагают «помощь с разморозкой»: сначала проверьте, заморожен ли адрес на самом деле.

Что входит в бесплатную проверку

Блеклист Tether

Прямой вопрос к контракту USDT на TRON и Ethereum. На Solana проверяем, заморожен ли токен-аккаунт через freeze authority.

Блеклист Circle

Заблокирован ли адрес для USDC в сетях Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism и Avalanche.

Санкции

Санкционный оракул Chainalysis в шести EVM-сетях и официальный список OFAC для TRON и Solana.

Скам-базы и жалобы

Открытая база ScamSniffer и жалобы пользователей. Жалобы мы показываем как сигнал, а не как доказанный факт.

Дата заморозки

Если адрес попал в блеклист Tether, показываем дату события из нашего корпуса заморозок, который ведём с марта 2025 года.

Паспорт адреса

Возраст, баланс USDT, последние переводы, число отправителей и признаки вроде нового адреса или транзитного поведения.

Как работает эта проверка

Вы вводите адрес TRON (T…), Ethereum (0x…) или Solana, сеть определяется автоматически.
Сервер делает прямой вызов функции блэклиста смарт-контракта USDT через публичные блокчейн-ноды, без посредников и баз данных.
Ответ контракта бинарный: адрес либо в чёрном списке эмитента, либо нет. Это факт первоисточника, а не оценка.

Как читать результат

Красная зона: адрес в блеклисте, под санкциями или в скам-базе. Прежде чем принимать средства или отправлять их на этот адрес, остановитесь.
Жёлтая зона: прямого запрета нет, но есть признаки, на которые стоит посмотреть внимательнее: новый адрес, много отправителей, транзитные потоки.
Зелёная зона: маркеров не найдено. Это не гарантия чистоты и не обещание, что биржа не задаст вопросов: у неё своя модель риска.

Что делать после проверки

Адрес чистый, нужен документ для контрагента

Сертификат проверки: страница с уникальным номером, которую можно переслать.

Выдать сертификат →Адрес ваш, биржа просит объяснений

Досье добросовестности средств: реестр переводов, трассировка, письмо в compliance.

Смотреть досье →Деньги уже ушли мошеннику

Бесплатный трейс покажет, куда пошли средства и дошли ли они до платформы.

Отследить средства →Нужно разобрать сложный случай

Опишите ситуацию, и мы честно скажем, что реально сделать.

Бесплатная оценка →

Честно о границах

Проверка не вычисляет риск-скор, как AML-системы бирж, и не заменяет их.
Биржа может задать вопросы и по адресу без единого маркера: она смотрит всю цепочку и профиль клиента.
Мы не используем закрытые кластеры коммерческих аналитических систем и не делаем вид, что они у нас есть.
Биткоин и TON эта проверка не покрывает.

Частые вопросы

Чем это отличается от AML-проверки?

AML-сервисы считают вероятностный риск-скор по графу транзакций. Наш чекер спрашивает сам контракт USDT: заблокировал ли эмитент этот адрес. Это бинарный факт. Чистый ответ здесь не гарантирует низкого риск-скора на бирже: это разные уровни контроля.

Адрес в блэклисте: средства потеряны навсегда?

Не обязательно, но шансы невысоки. Tether снимает блокировку редко и обычно по запросу правоохранительного органа; для обращения нужны форензик-отчёт, affidavit и Source of Funds. Это месяцы работы и без гарантий, но путь существует. Подробности есть в гайде о блокировке USDT.

Храните ли вы адреса, которые я проверяю?

Да, обезличенно: адрес, сеть, результат и время сохраняются для агрегированной статистики блокировок. Адреса в блокчейне и так публичны; если вы не вошли в кабинет, персональных данных чекер не собирает; после входа проверка привязывается к вашему кабинету.

Какие сети поддерживаются?

USDT на TRON, Ethereum и Solana. Блеклист USDC проверяем в шести EVM-сетях. Сеть определяется автоматически по формату адреса.

Что значит зелёная зона?

Мы не нашли маркеров в проверенных источниках. Это не гарантия чистоты адреса и не прогноз решения биржи.

Можно ли следить за адресом?

Да. После проверки адрес можно поставить на наблюдение в Telegram: мы проверяем его ежедневно и напишем, если он попадёт в блеклист или под санкции. Бесплатно, до 5 адресов.