Перевірка USDT-адреси на блокування і чорний список Tether
Прямий запит до смарт-контрактів обох головних стейблів: USDT у мережах TRON, Ethereum і Solana, і USDC (Circle) у шести EVM-мережах. Питаємо емітента напряму, чи заблокована адреса (на Solana це заморозка через freeze-authority). Це первинне джерело: той самий контракт, який фізично блокує перекази. Без реєстрації, безкоштовно.
Та сама перевірка просто в Telegram: надішліть адресу боту і отримайте вердикт. Зручно перед кожною P2P-угодою.
Відкрити в TelegramКоли варто перевірити адресу
- Перед P2P-угодою: ви отримуєте USDT від незнайомого контрагента і не хочете взяти проблему разом із грошима.
- Перед відправленням коштів на новий гаманець, в обмінник або партнеру.
- Біржа заморозила вивід або спитала про походження коштів, і треба зрозуміти, що видно за вашою адресою.
- Переказ не проходить, і ви не знаєте, це помилка мережі чи блокування адреси.
- Вам пропонують «допомогу з розморозкою»: спершу перевірте, чи адреса справді заморожена.
Що входить у безкоштовну перевірку
Пряме запитання до контракту USDT на TRON і Ethereum. На Solana перевіряємо, чи заморожений токен-акаунт через freeze authority.
Чи заблокована адреса для USDC у мережах Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism і Avalanche.
Санкційний оракул Chainalysis у шести EVM-мережах і офіційний список OFAC для TRON та Solana.
Відкрита база ScamSniffer і скарги користувачів. Скарги показуємо як сигнал, а не як доведений факт.
Якщо адреса потрапила до блекліста Tether, показуємо дату події з нашого корпусу заморозок, який ведемо з березня 2025 року.
Вік, баланс USDT, останні перекази, кількість відправників і ознаки на кшталт нової адреси чи транзитної поведінки.
Як працює ця перевірка
- Ви вводите адресу TRON (T…), Ethereum (0x…) або Solana, а мережу визначаємо автоматично.
- Сервер робить прямий виклик функції блекліста смарт-контракту USDT через публічні блокчейн-ноди, без посередників і баз даних.
- Відповідь контракту бінарна: адреса або в чорному списку емітента, або ні. Це факт першоджерела, а не оцінка.
Як читати результат
- Червона зона: адреса в блеклісті, під санкціями або в скам-базі. Перш ніж приймати кошти чи надсилати їх на цю адресу, зупиніться.
- Жовта зона: прямої заборони немає, але є ознаки, на які варто подивитися уважніше: нова адреса, багато відправників, транзитні потоки.
- Зелена зона: маркерів не знайдено. Це не гарантія чистоти й не обіцянка, що біржа не поставить запитань: у неї своя модель ризику.
Що робити після перевірки
Сертифікат перевірки: сторінка з унікальним номером, яку можна переслати.
Видати сертифікат →Адреса ваша, біржа просить поясненьДосьє добросовісності коштів: реєстр переказів, трасування, лист у compliance.
Дивитись досьє →Гроші вже пішли шахраюБезкоштовний трейс покаже, куди пішли кошти і чи дійшли вони до платформи.
Відстежити кошти →Треба розібрати складний випадокОпишіть ситуацію, і ми чесно скажемо, що реально зробити.
Безкоштовна оцінка →Чесно про межі
- Перевірка не обчислює ризик-скор, як AML-системи бірж, і не замінює їх.
- Біржа може поставити запитання і щодо адреси без жодного маркера: вона дивиться весь ланцюжок і профіль клієнта.
- Ми не використовуємо закриті кластери комерційних аналітичних систем і не вдаємо, що вони в нас є.
- Біткоїн і TON ця перевірка не покриває.
Часті питання
Чим це відрізняється від AML-перевірки?
AML-сервіси рахують імовірнісний ризик-скор за графом транзакцій. Наш чекер питає сам контракт USDT: чи заблокував емітент цю адресу. Це бінарний факт. Чиста відповідь тут не гарантує низького ризик-скору на біржі: це різні рівні контролю.
Адреса в блеклісті: кошти втрачені назавжди?
Не обов'язково, але шанси невисокі. Tether знімає блокування рідко і зазвичай на запит правоохоронного органу; для звернення потрібні форензик-звіт, affidavit і Source of Funds. Це місяці роботи, без гарантій, але шлях існує. Детальніше у гайді про блокування USDT.
Чи зберігаєте ви адреси, які я перевіряю?
Так, знеособлено (адреса, мережа, результат, час) для агрегованої статистики блокувань. Адреси в блокчейні й так публічні; якщо ви не ввійшли в кабінет, персональних даних чекер не збирає; після входу перевірка прив'язується до вашого кабінету.
Які мережі підтримуються?
USDT на TRON, Ethereum і Solana. Блекліст USDC перевіряємо у шести EVM-мережах. Мережа визначається автоматично за форматом адреси.
Що означає зелена зона?
Ми не знайшли маркерів у перевірених джерелах. Це не гарантія чистоти адреси і не прогноз рішення біржі.
Чи можна стежити за адресою?
Так. Після перевірки адресу можна поставити під нагляд у Telegram: ми перевіряємо її щодня і напишемо, якщо вона потрапить до блекліста чи під санкції. Безкоштовно, до 5 адрес.